16
/
104629
Giám đốc chiếm đoạt tiền của người muốn định cư ở nước ngoài
giam-doc-chiem-doat-tien-cua-nguoi-muon-dinh-cu-o-nuoc-ngoai
news

Giám đốc chiếm đoạt tiền của người muốn định cư ở nước ngoài

Thứ 4, 03/02/2021 | 16:27:17
1,098 lượt xem

Nguyễn Khắc Thụ (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Rồng Việt) đưa thông tin làm được visa đi Úc và định cư ở Mỹ rồi chiếm đoạt tiền tỉ.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thụ - bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của người muốn định cư ở nước ngoài, trong một phiên toà sơ thẩm. Ảnh: N.H.

Hôm nay (3.2), TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thụ (36 tuổi, Hải Phòng) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phiên toà được mở sau một vài lần hoãn, trả hồ sơ. Tuy nhiên, lần này, toà tiếp tục thông báo hoãn xét xử với lý do, cần triệu tập điều tra viên tới phiên toà để làm rõ một số vấn đề.

Chủ toạ cho rằng, do bị cáo kêu oan nên Hội đồng xét xử thận trọng trong việc xét xử.

Theo cáo buộc, Thụ đưa ra thông tin làm được visa đi Úc theo diện đào tạo nâng cao nghề nghiệp kết hợp việc làm và visa định cư tại Mỹ.

Thời gian này, Thụ đến một Công ty cổ phần Văn hóa giáo dục và để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ làm visa cho mọi người ở đây. Thụ hứa hẹn sẽ làm xong visa từ trong thời gian từ 3 đến 6 tháng.

Thấy lời giới thiệu hấp dẫn, 5 cá nhân đang theo học tiếng Anh ở đây đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Văn hóa giáo dục này ký hợp đồng với Công ty Rồng Việt.

Theo hợp đồng trên, 5 cá nhân đã nộp mỗi người từ 5.000 USD đến 8.500 USD. Sau đó, Thụ nhận 5 người này và tổ chức học ngoại ngữ, thực tập và đào tạo tay nghề.

Do được Thụ hứa thưởng riêng 500 USD/trường hợp được cấp visa nên sếp của 5 cá nhân trên đã ứng trước cho Thụ số tiền 43.500 USD (tương đương hơn 948 triệu đồng) để đặt cọc.

Năm 2017, sốt ruột vì không được cấp visa, sếp của 5 cá nhân trên yêu cầu Thụ phải trả lại số tiền chị đã tạm ứng nhưng Thụ chỉ hứa hẹn rồi bỏ trốn.

Trong năm 2016, Thụ còn ký hợp đồng đại lý với một Trung tâm chuyển giao công nghệ mới và cung ứng nhân lực để chiếm đoạt số tiền 762 triệu đồng.

Ngoài ra, Thụ còn nhận hồ sơ và tiền của một số cá nhân khác để làm visa như đã hứa nhưng anh ta không thực hiện được và cũng không trả lại tiền cho họ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và xã hội) cho biết, Công ty Rồng Việt không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài. Cá nhân Thụ cũng không đăng ký hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước liên quan đến hình thức visa này.

Tại cơ quan điều tra, Thụ khai nhận, Công ty Rồng Việt có ký hợp đồng dịch vụ với các công ty và văn phòng luật sư ở Mỹ chịu trách nhiệm theo dõi, thẩm định và gửi hồ sơ đến Bộ Lao động, Bộ Di trú và Trung tâm thị thực quốc gia để xét duyệt cấp visa định cư EB3.

Nhưng những lời khai của Thụ không có tài liệu, giấy tờ chứng minh. Cơ quan điều tra xác định, với hành vi vi phạm pháp luật như trên, Thụ đã chiếm đoạt của 21 bị hại số tiền 5,3 tỉ đồng.

Thụ cũng khai đưa tiền cho một số người để làm visa, song cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân họ. Ngoài ra, bị cáo cũng đã trả tiền cho một số bị hại.

Theo Việt Dũng/Lao động

https://laodong.vn/phap-luat/giam-doc-chiem-doat-tien-cua-nguoi-muon-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-877080.ldo


  • Từ khóa

Bắt 4 người liên quan vụ nam thanh niên ở Quảng Trị bị bắn tử vong

Chiều 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tạm giữ hình sự 4 nghi phạm liên quan vụ nổ súng khiến một thanh niên tử vong vào...
07:55 - 28/08/2025
31 lượt xem

Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng là người Mỹ, bị bắt khi đang ở căn hộ

Chỉ sau một thời gian ngắn xảy ra vụ cướp tiệm vàng trong đêm ở Đà Nẵng, nghi phạm là người nước ngoài đã nhanh chóng bị bắt giữ.
14:48 - 27/08/2025
449 lượt xem

Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nghi phạm cướp tiệm vàng trong đêm 26-8 tại Đà Nẵng đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.
14:20 - 27/08/2025
456 lượt xem

Phát hiện đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng vừa phối hợp các cơ quan chức năng xử lý một vụ giả danh quân nhân, giả mạo cấp bậc, chức vụ công tác nhằm...
11:24 - 27/08/2025
588 lượt xem

Luật sư công sẽ làm gì, quản lý ra sao?

Tại Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu hình thành chế định luật sư công và cơ chế có...
10:15 - 27/08/2025
645 lượt xem