Hôm nay (3.2), TAND TP Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Khắc Thụ (36 tuổi, Hải Phòng) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Phiên toà được mở sau một vài lần hoãn, trả hồ sơ. Tuy nhiên, lần này, toà tiếp tục thông báo hoãn xét xử với lý do, cần triệu tập điều tra viên tới phiên toà để làm rõ một số vấn đề.

Chủ toạ cho rằng, do bị cáo kêu oan nên Hội đồng xét xử thận trọng trong việc xét xử.

Theo cáo buộc, Thụ đưa ra thông tin làm được visa đi Úc theo diện đào tạo nâng cao nghề nghiệp kết hợp việc làm và visa định cư tại Mỹ.

Thời gian này, Thụ đến một Công ty cổ phần Văn hóa giáo dục và để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ làm visa cho mọi người ở đây. Thụ hứa hẹn sẽ làm xong visa từ trong thời gian từ 3 đến 6 tháng.

Thấy lời giới thiệu hấp dẫn, 5 cá nhân đang theo học tiếng Anh ở đây đã ủy quyền cho Công ty cổ phần Văn hóa giáo dục này ký hợp đồng với Công ty Rồng Việt.

Theo hợp đồng trên, 5 cá nhân đã nộp mỗi người từ 5.000 USD đến 8.500 USD. Sau đó, Thụ nhận 5 người này và tổ chức học ngoại ngữ, thực tập và đào tạo tay nghề.

Do được Thụ hứa thưởng riêng 500 USD/trường hợp được cấp visa nên sếp của 5 cá nhân trên đã ứng trước cho Thụ số tiền 43.500 USD (tương đương hơn 948 triệu đồng) để đặt cọc.

Năm 2017, sốt ruột vì không được cấp visa, sếp của 5 cá nhân trên yêu cầu Thụ phải trả lại số tiền chị đã tạm ứng nhưng Thụ chỉ hứa hẹn rồi bỏ trốn.

Trong năm 2016, Thụ còn ký hợp đồng đại lý với một Trung tâm chuyển giao công nghệ mới và cung ứng nhân lực để chiếm đoạt số tiền 762 triệu đồng.

Ngoài ra, Thụ còn nhận hồ sơ và tiền của một số cá nhân khác để làm visa như đã hứa nhưng anh ta không thực hiện được và cũng không trả lại tiền cho họ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và xã hội) cho biết, Công ty Rồng Việt không được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài. Cá nhân Thụ cũng không đăng ký hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước liên quan đến hình thức visa này.

Tại cơ quan điều tra, Thụ khai nhận, Công ty Rồng Việt có ký hợp đồng dịch vụ với các công ty và văn phòng luật sư ở Mỹ chịu trách nhiệm theo dõi, thẩm định và gửi hồ sơ đến Bộ Lao động, Bộ Di trú và Trung tâm thị thực quốc gia để xét duyệt cấp visa định cư EB3.

Nhưng những lời khai của Thụ không có tài liệu, giấy tờ chứng minh. Cơ quan điều tra xác định, với hành vi vi phạm pháp luật như trên, Thụ đã chiếm đoạt của 21 bị hại số tiền 5,3 tỉ đồng.

Thụ cũng khai đưa tiền cho một số người để làm visa, song cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân họ. Ngoài ra, bị cáo cũng đã trả tiền cho một số bị hại.

Theo Việt Dũng/Lao động

https://laodong.vn/phap-luat/giam-doc-chiem-doat-tien-cua-nguoi-muon-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-877080.ldo