16
/
112707
Triệt phá đường dây cho vay lãi suất 360%/năm
triet-pha-duong-day-cho-vay-lai-suat-360-nam
news

Triệt phá đường dây cho vay lãi suất 360%/năm

Thứ 5, 08/07/2021 | 10:00:46
1,068 lượt xem

Trần Trung (còn gọi Trung ‘trọc") tập hợp đàn em là những người có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Hà Nội với lãi suất 360%/năm.

Triệt phá đường dây cho vay lãi suất 360%/năm - Ảnh 1.

Nhóm bị can trong đường dây cho vay lãi nặng - Ảnh: CACC

Ngày 7-7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Trung (48 tuổi, còn gọi Trung “trọc”, trú tại Hà Nội) và 12 người khác để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo công an, Trung là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo các bị can Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương, Phạm Anh Quân, Trần Nam Hải (con trai của Trung), Trần Lê Minh Hoàng, Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trần Anh Qúy, Từ Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Minh Tú, Trần Anh Tú thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.

Theo điều tra, từ năm 2018, Trung ‘trọc" tập hợp đàn em là những người có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút và mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Hà Nội. 

Nhóm của Trung cho các khách hàng vay với 2 hình thức là vay lãi nằm (tức trả lãi hằng ngày với mức 3.000đ - 10.000đ/1 triệu/1 ngày, tương ứng lãi suất 108% - 360%/năm, gốc trả vào cuối kỳ) và vay lãi nặng (vay 100 triệu đồng trong 60 ngày, phải viết giấy vay 120 triệu đồng, đóng 2 triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 120%/năm).

Để che mắt cơ quan chức năng, Trung "trọc" mở quán karaoke làm nơi tập hợp đàn em. Trong đó, các bị can Hoàng Thu Trang, Trần Việt Dũng, Phạm Thu Phương và Trần Nam Hải giúp Trung ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền. 

Khách hàng trực tiếp liên hệ với Trung để vay tiền. Khi Trung đi vắng, "con nợ" liên hệ với Trang, Dũng, Phương, Hải để vay tiền, nhưng phải báo lại để Trung quyết định cho vay hay không.

Trước khi cho vay tiền, Trung chỉ đạo các bị can khác liên hệ với người vay để kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khi vay tiền, khách hàng phải để lại các giấy tờ như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu... để làm tin và viết giấy vay nợ.

Đến hẹn trả tiền thì Trang, Dũng, Phương, Hải trực tiếp nhắn tin, gọi điện để đôn đốc khách trả tiền. Khi "con nợ" đến hạn mà chưa trả thì Trung chỉ đạo đàn em đến tận nhà chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ỳ đến khi nào khách hàng chịu trả tiền mới về. 

Trung trả lương cho Dũng 30 triệu đồng/tháng, Phương 25 triệu đồng/tháng, còn trả cho Thành, Hoàng, Tùng, Quý, Tuấn Anh, Hùng, Trung, Tú... từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng. 

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ Trung "trọc" và đồng phạm đã cho vay 4,6 tỉ đồng, thu được hơn 1 tỉ đồng tiền lãi.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/triet-pha-duong-day-cho-vay-lai-suat-360-nam-20210707194907314.htm

  • Từ khóa

Bắt 4 người liên quan vụ nam thanh niên ở Quảng Trị bị bắn tử vong

Chiều 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tạm giữ hình sự 4 nghi phạm liên quan vụ nổ súng khiến một thanh niên tử vong vào...
07:55 - 28/08/2025
11 lượt xem

Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng là người Mỹ, bị bắt khi đang ở căn hộ

Chỉ sau một thời gian ngắn xảy ra vụ cướp tiệm vàng trong đêm ở Đà Nẵng, nghi phạm là người nước ngoài đã nhanh chóng bị bắt giữ.
14:48 - 27/08/2025
432 lượt xem

Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nghi phạm cướp tiệm vàng trong đêm 26-8 tại Đà Nẵng đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.
14:20 - 27/08/2025
439 lượt xem

Phát hiện đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng vừa phối hợp các cơ quan chức năng xử lý một vụ giả danh quân nhân, giả mạo cấp bậc, chức vụ công tác nhằm...
11:24 - 27/08/2025
571 lượt xem

Luật sư công sẽ làm gì, quản lý ra sao?

Tại Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu hình thành chế định luật sư công và cơ chế có...
10:15 - 27/08/2025
628 lượt xem