16
/
112786
Khởi tố vụ án một công ty tại Hải Dương bị ‘rút ruột’ hơn 13 tỉ đồng
khoi-to-vu-an-mot-cong-ty-tai-hai-duong-bi-rut-ruot-hon-13-ti-dong
news

Khởi tố vụ án một công ty tại Hải Dương bị ‘rút ruột’ hơn 13 tỉ đồng

Thứ 6, 09/07/2021 | 14:26:11
1,029 lượt xem

Ngày 9-7, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Arion Electric (AEV) Việt Nam có trụ sở tại KCN Phúc Điền, huyện Cẩm Giàng.

Khởi tố vụ án một công ty tại Hải Dương bị ‘rút ruột’ hơn 13 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định Vũ Thị Thùy Dương (trái) và Nguyễn Hoàng Giang đã câu kết rút ruột của Công ty AEV hơn 13 tỉ đồng từ năm 2016 đến tháng 5-2020 - Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Theo Công an tỉnh Hải Dương, ông Nakaune Isamu - tổng giám đốc Công ty AEV - có đơn tố cáo về việc nhân viên công ty đã câu kết với một số người bên ngoài thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty.

Cụ thể, từ tháng 1-2016 đến tháng 5-2020, nhóm người này đã nhiều lần sửa chữa, nâng khống, làm giả, ghi tăng tiền dịch vụ trong chứng từ thanh toán, giấy báo trả tiền với mục đích nâng giá trị tiền thanh toán các dịch vụ xuất nhập khẩu rồi chiếm đoạt khoản tiền chênh lệch.

 Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc. 

Kết quả bước đầu xác định Vũ Thị Thùy Dương - trưởng phòng xuất nhập khẩu hàng hóa Công ty AEV - và Nguyễn Hoàng Giang - nhân viên phòng kế toán tổng hợp Công ty TNHH Logistics MLC ITL (Công ty MLC) chi nhánh Hà Nội - là những người chủ mưu.

Cơ quan điều tra xác định khoảng đầu tháng 1-2016, Vũ Thị Thùy Dương và Nguyễn Hoàng Giang có gọi điện thoại trao đổi với nhau về việc sửa, tăng dịch vụ và tăng tiền trong các giấy báo trả tiền hằng tháng (debit note) giữa Công ty AEV và Công ty MLC để  "ăn" chênh lệch.

Theo thỏa thuận, từ ngày 1 đến ngày 7 hằng tháng, sau khi nhận được giấy báo trả tiền từ nhân viên thuộc phòng chứng từ Công ty MLC, Giang và Dương sẽ thống nhất các nội dung dịch vụ sửa đổi về tiền cũng như ghi thêm nội dung dịch vụ và tiền thanh toán vào từng tờ giấy báo trả tiền gốc.

Các nội dung ghi thêm, tăng tiền trong các giấy báo trả tiền mà các đối tượng điều chỉnh bao gồm phí vận chuyển bằng xe tải, phí địa phương, phí nâng, phí hạ container, phí kẹp chì, phí kiểm định, phí lệnh giao hàng,...

Từ ngày 8 đến ngày 12 hằng tháng, Công ty MLC sẽ gửi các bản giấy báo trả tiền kèm các dịch vụ đã thực hiện trong tháng (theo bản giấy báo trả tiền đã được thống nhất chỉnh sửa trước đó) đến email nội bộ của phòng xuất nhập khẩu Công ty AEV.

Dương và nhân viên phòng xuất nhập khẩu sẽ nhập dữ liệu vào máy tính của phòng, lập giấy thanh toán gửi các bộ phận và lãnh đạo trong công ty, đồng thời làm thủ tục thanh toán qua ngân hàng. Khi tiền được chuyển khoản đến Công ty MLC, Giang trực tiếp ra ngân hàng, giả chữ ký của giám đốc Công ty MLC rút số tiền chênh lệch.

Từ tháng 1-2016 đến tháng 5-2020, những người này đã "rút ruột" của Công ty AEV hơn 13 tỉ đồng.

CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Giang. Riêng Vũ Thị Thùy Dương đang có thai nên được cho tại ngoại.

Theo Tiến Thắng/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/khoi-to-vu-an-mot-cong-ty-tai-hai-duong-bi-rut-ruot-hon-13-ti-dong-20210709095737949.htm

  • Từ khóa

Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng là người Mỹ, bị bắt khi đang ở căn hộ

Chỉ sau một thời gian ngắn xảy ra vụ cướp tiệm vàng trong đêm ở Đà Nẵng, nghi phạm là người nước ngoài đã nhanh chóng bị bắt giữ.
14:48 - 27/08/2025
218 lượt xem

Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nghi phạm cướp tiệm vàng trong đêm 26-8 tại Đà Nẵng đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.
14:20 - 27/08/2025
239 lượt xem

Phát hiện đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng vừa phối hợp các cơ quan chức năng xử lý một vụ giả danh quân nhân, giả mạo cấp bậc, chức vụ công tác nhằm...
11:24 - 27/08/2025
351 lượt xem

Luật sư công sẽ làm gì, quản lý ra sao?

Tại Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu hình thành chế định luật sư công và cơ chế có...
10:15 - 27/08/2025
402 lượt xem

Công an phường Tiền Phong khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, bắt giữ 01 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản

Ngày 14/8/2025, Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Vừ A Say (SN: 2000) trú tại bản Xa Nhá B, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La về...
07:58 - 27/08/2025
379 lượt xem