Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Ngọc Linh (sinh năm 1985) trú tại Tổ 14, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang về hành vi tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. 

Quyết định khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc với 3 bị can: Lê Hữu Đắc (sinh năm 1991) trú tại xóm 13 xã Tân Long, huyện Yên Sơn; Đinh Quốc Ngọc (sinh năm 1990) trú tại Tổ 8, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang; Nguyễn Công Thuyết (sinh năm 1984) trú tại Khu 1 xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

Trần Ngọc Linh tại cơ quan công an (Ảnh: Lý Lan).

Theo điều tra của công an, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn TP Tuyên Quang xuất hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi hoạt động với số tiền giao dịch rất lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan công an cho hay, hoạt động vi phạm pháp luật của đường dây này đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, nhiều gia đình tan nát, xảy ra tình trạng bạo lực gia đình do thua bạc… gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì xác lập chuyên án, phối hợp với Công an TP Tuyên Quang và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh huy động lực lượng, phương tiện, tập trung đấu tranh làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cho vay nặng lãi do Trần Ngọc Linh cầm đầu.

Tại cơ quan công an, đối tượng Linh khai nhận, thấy việc cho vay "tín dụng đen" lãi suất cao mang lại lợi nhuận lớn, từ năm 2017, Linh đã huy động tiền cho khách vay với lãi suất lên tới 182,5%/năm, thỏa thuận thời hạn trả lãi 10 ngày/lần hoặc 30 ngày/lần. Đến hạn thanh toán, Linh thuê tay chân hoặc tự đi thu tiền lãi của khách vay tiền, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, sơ bộ ban đầu làm rõ, số tiền mà các đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và vay nặng lãi... đã giao dịch lên tới trên 100 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Văn Yên/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-danh-bac-va-cho-vay-nang-lai-hon-100-ty-dong-20211016184417319.htm