16
/
122117
Trùm buôn lậu ‘Mười Tường’ bị khởi tố thêm tội 'rửa tiền'
trum-buon-lau-muoi-tuong-bi-khoi-to-them-toi-rua-tien
news

Trùm buôn lậu ‘Mười Tường’ bị khởi tố thêm tội 'rửa tiền'

Chủ nhật, 26/12/2021 | 08:48:54
1,616 lượt xem

Tối 25-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) về tội 'rửa tiền'. Đây là tội danh thứ 6 của trùm buôn lậu này.

Trùm buôn lậu ‘Mười Tường’ bị khởi tố thêm tội rửa tiền - Ảnh 1.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường về tội "rửa tiền". Đây là tội danh thứ 6 của trùm buôn lậu này - Ảnh: MINH PHƯỚC

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2010 đến năm 2020, trùm buôn lậu "Mười Tường" đã thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh để người thân, người làm công đứng tên nhằm hợp thức hóa việc buôn lậu đường cát và nhiều hàng hóa nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Để đối phó với cơ quan chức năng, trùm buôn lậu này đã lập hàng chục tài khoản ngân hàng và yêu cầu người thân, người làm công lập nhiều tài khoản ngân hàng khác để chỉ đạo cho đàn em sử dụng các tài khoản này thu tiền bán đường của 33 đầu mối tại các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre và TP Cần Thơ với tổng số tiền trên 4.100 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mười Tường còn chỉ đạo đàn em chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của thượng tá Nguyễn Văn Võ (nguyên trưởng phòng hồ sơ Công an An Giang, đã bị khởi tố và bắt giam - PV) với số tiền trên 3 tỉ đồng do phạm tội có được.

Đến nay, bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố về 6 tội danh, gồm: "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài"; "buôn lậu đường cát" năm 2018; "vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới" năm 2019; "buôn lậu 51kg vàng 9999" năm 2020; "vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới" năm 2020 và tội "rửa tiền" năm 2021.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Minh Phước - Bửu Đấu/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/trum-buon-lau-muoi-tuong-bi-khoi-to-them-toi-rua-tien-20211225191008677.htm

  • Từ khóa

Mở rộng điều tra đường dây cho vay lãi nặng, Công an TP.HCM bắt giữ một giám đốc ngân hàng

Mở rộng điều tra chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do "Má Hạnh" cầm đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt khẩn cấp giám đốc chi...
14:30 - 22/08/2025
474 lượt xem

Có nên mua nhà đất qua Vi bằng hay không?

BTV- Tôi đang có nhu cầu mua 01 thửa đất tại Tân Yên. Thửa đất này,chủ đất đã xây dựng nhà cửa, sinh sống ổn định trên đất từ năm 2005 chưa được Nhà nước...
14:13 - 22/08/2025
455 lượt xem

Xử lý nghiêm đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động, đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi...
12:01 - 22/08/2025
530 lượt xem

Triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo

Công an Thành phố Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo, huy động khoảng 200 tỷ đồng của hơn 3.000 tài khoản...
08:06 - 22/08/2025
536 lượt xem

Truy tố các bị can trong đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa từ Nhật về Việt Nam

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, quy định tại Điều 189...
08:06 - 22/08/2025
544 lượt xem