Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên toà hồi đầu tháng 1

Dự kiến, hôm nay (4.5), TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (38 tuổi, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và 24 đồng phạm về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng (NH), hoạt động khác liên quan đến NH, liên quan đến NH TMCP Quốc Dân (NCB), NH TMCP Việt Á (VietABank) và NH TMCP Đại Chúng VN (PVcomBank). 

Phiên tòa kéo dài từ ngày 4 - 14.5. đầu tháng 1, vụ án này sau khi vừa đưa ra xét xử đã bị hoãn do vắng một số bị cáo, đồng thời HĐXX yêu cầu trả hồ sơ vụ án cho Viện KSND Hà Nội điều tra làm rõ thêm hành vi của một số bị cáo và các tình tiết khác liên quan.

Theo cáo trạng, từ 2016 - 2018, Thành vốn là lao động tự do, nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của nhiều người, vay người sau trả cho người trước. Thời gian đầu Thành tạo được lòng tin khi trả nợ đúng hạn. Thành tìm được nhiều người đến NH gửi tiết kiệm số tiền lớn, rồi lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng vay các NH với số tiền lớn nên nhiều cán bộ NCB, VietABank xem Thành là khách VIP. 

Tại NH NCB, từ tháng 6 - 8.2018, do biết ông Đặng Nghĩa Toàn (trú Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) có tiền nên Thành đã vay của vợ chồng ông Toàn 50 tỉ đồng theo hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm vào NH NCB rồi đưa sổ tiết kiệm Thành giữ. Thành cùng đồng phạm sử dụng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark, lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Eurocell (đã chấm dứt hoạt động từ năm 2017) và Công ty TNHH thương mại Hoàng Nguyên. Thành lợi dụng sự tin tưởng, thiếu trách nhiệm của nhân viên NH NCB để ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ và được NCB ba lần giải ngân 47,5 tỉ đồng. 

Tại NH PVcomBank, cũng với thủ đoạn nêu trên, Thành đã làm giả chữ kỹ, lăn giả dấu vân tay người gửi tiền rồi chiếm đoạt của NH này 49,4 tỉ đồng. 

Tại VietABank, Thành tìm những người có tiền để vay với lãi suất cao hoặc rủ hợp tác làm ăn. Do không có tài sản đảm bảo nên Thành đưa ra hình thức người cho vay cùng Thành gửi tiền tiết kiệm vào NH. Thành lấy danh nghĩa của họ cầm cố chính sổ tiết kiệm đó vay tiền tại VietABank. 

Với thủ đoạn trên, Thành đã gây ra 21 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của VietABank 273,9 tỉ đồng, của 4 cá nhân khác 63 tỉ đồng.

Vụ án này có 17/25 bị cáo nguyên là cán bộ các NH bị xét xử về các tội như nêu trên. 

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/17-cuu-can-bo-hau-toa-trong-vu-3-ngan-hang-bi-lua-hon-370-ti-dong-post1454944.html