16
/
129838
Mạo danh tổ chức dịch vụ tài chính lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mao-danh-to-chuc-dich-vu-tai-chinh-lon-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san
news

Mạo danh tổ chức dịch vụ tài chính lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 21/06/2022 | 14:17:00
3,038 lượt xem

Sơn biết rõ thủ đoạn của 2 đối tượng nhưng vẫn thực hiện để được trả tiền nên hành vi đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức.

Ngày 21-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Quang Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, ông T.Q.K. (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Đ.T.N.) xin cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Sóc Trăng và tìm nguồn vốn để đầu tư. Năm 2018, thông qua mối quan hệ, ông K. quen Nguyễn Tấn Sự, Tổng giám đốc Công ty Núi Chúa (trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM) và Nguyễn Thụy Long Phượng (giám đốc tài chính công ty này).


Trần Quang Sơn tại cơ quan điều tra - ảnh CACC

Sự và Phượng khoe Công ty Núi Chúa có nguồn ngoại tệ 100 tỉ USD từ tổ chức đầu tư tài chính "HSBC Vietnam Finance Group" để đầu tư vào dự án của ông K. Nghe vậy, ông K. chuyển trước cho Phượng 570 triệu đồng. 

Đầu năm 2019, Phượng còn cho ông K. xem thông báo chấp thuận cho vay từ một ngân hàng với số tiền 250 tỉ đồng. Ông K. tin tưởng Sự và Phượng nên đồng ý hợp tác đầu tư.  

Sau khi ký hợp đồng, Sự và Phượng đưa cho ông K. xem "Thư tín dụng và tài trợ nguồn vốn đầu tư không hoàn lại" của Công ty Cổ phần Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam (do Trần Quang Sơn làm tổng giám đốc) với nội dung: "…Tập đoàn tài chính HSBC Việt Nam đã sẵn sàng một khoản quỹ tín dụng và tiền mặt cho Công ty Núi Chúa và Công ty Đ.T.N. có giá trị 250 triệu USD đến 500 triệu USD, ưu đãi dành cho công ty trong quá trình hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải Sóc Trăng".

Tin lời, ông K. tiếp tục chuyển cho Phượng và Sự hơn 1 tỉ đồng theo yêu cầu. Tuy nhiên, khi ông K. đề nghị gặp mặt trực tiếp ngân hàng và cung cấp tài liệu gốc thì nhóm người này từ chối. Khi liên hệ với ngân hàng, ông K. biết được thư bảo lãnh mà nhóm đối tượng cung cấp là giả nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. 

Quá trình điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sự, Phượng. Điều tra cho thấy, Sự và Phượng đã chỉ đạo Sơn thành lập Công ty HSBC (dễ nhầm lẫn với HSBC - một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới) để lừa đảo. Riêng Sơn biết rõ thủ đoạn của 2 đối tượng này nhưng vẫn thực hiện để được Sự, Phượng trả nợ. Do đó, hành vi của Sơn đã cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức. 

Theo Hưng Nguyên/ NLĐ

https://nld.com.vn/phap-luat/mao-danh-to-chuc-dich-vu-tai-chinh-lon-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san-20220621131149516.htm

  • Từ khóa

Luật sư công sẽ làm gì, quản lý ra sao?

Tại Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu hình thành chế định luật sư công và cơ chế có...
10:15 - 27/08/2025
88 lượt xem

Công an phường Tiền Phong khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, bắt giữ 01 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản

Ngày 14/8/2025, Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Vừ A Say (SN: 2000) trú tại bản Xa Nhá B, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La về...
07:58 - 27/08/2025
87 lượt xem

Sơn La mở rộng điều tra đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia

Chiều 26/8, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã mở rộng điều tra đường dây ma túy do đối tượng Đặng Giang Long sinh năm 1994, trú...
07:56 - 27/08/2025
86 lượt xem

2.600 người trên cả nước vay nặng lãi 44 tỉ đồng qua iCloud iPhone của một nhóm cho vay

Công an Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi có quy mô trên cả nước.
14:27 - 26/08/2025
551 lượt xem

Công chứng điện tử – cơ chế thúc đẩy giao dịch bất động sản số an toàn, minh bạch

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, việc chuyển đổi số quy trình giao dịch bất động sản là tất yếu, trong đó công chứng điện tử là cơ chế pháp lý quan...
14:12 - 26/08/2025
529 lượt xem