16
/
132288
Hàng trăm người "sập bẫy" tiền ảo vì ham lãi suất cao
hang-tram-nguoi-sap-bay-tien-ao-vi-ham-lai-suat-cao
news

Quảng Bình: Hàng trăm người "sập bẫy" tiền ảo vì ham lãi suất cao

Thứ 2, 08/08/2022 | 09:30:00
3,017 lượt xem

Sau khi huy động vốn, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tiền. Tại Quảng Bình, hơn 200 tài khoản tham gia tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng với một đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hàng trăm người sập bẫy tiền ảo vì ham lãi suất cao - 1

Văn phòng FVP Trade tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984), trú tại huyện Quảng Trạch. Nhi là trưởng của một văn phòng giao dịch đầu tư tiền ảo nằm tại huyện Bố Trạch, chuyên kêu gọi vốn đầu tư vào sàn Forex FVP Trade. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng 5 nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền đầu tư và hưởng lợi nhuận từ 6--10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng. Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia. 

Tuy nhiên, hiện sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch. Việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Hàng trăm người sập bẫy tiền ảo vì ham lãi suất cao - 2

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Bước đầu cơ quan công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, có hơn 200 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư, với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Qua khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng công an đã thu giữ 3 máy tính xách tay, 6 điện thoại di động, 6 sổ tay, 99 giấy nộp tiền mặt, một bộ máy chiếu, một camera, một tập tài liệu liên quan đến hoạt động của văn phòng FVP Trade.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Tiến Thành/ Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/hang-tram-nguoi-sap-bay-tien-ao-vi-ham-lai-suat-cao-20220807190408914.htm 

  • Từ khóa

Bắt ngay nam thanh niên cầm súng và rìu cướp hàng chục vòng vàng ở Cần Giuộc

Thành cầm theo một khẩu súng, rìu đến uy hiếp chủ tiệm vàng ở Cần Giuộc, Tây Ninh lấy đi nhiều trang sức. Tuy nhiên vừa chạy xe máy tẩu thoát một đoạn đã...
08:54 - 23/07/2025
15 lượt xem

Đôi nam nữ bị bắt giữa đêm vì mang 17kg ma túy đá qua biên giới

Một đôi nam nữ người Lào mang theo 17kg ma túy đá cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới Việt - Lào thì bị biên phòng bắt giữ.
07:28 - 23/07/2025
50 lượt xem

Kháng nghị thay đổi án 9/13 bị cáo đường dây chuyển hơn 5.700 tỉ đồng ra nước ngoài

Trong vụ án mua bán hóa đơn và vận chuyển tiền trái phép xuyên biên giới gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỉ đồng, Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình...
15:21 - 22/07/2025
439 lượt xem

Công an TP.HCM bắt nam thanh niên giật hơn 100 tờ vé số của người khuyết tật

Ngày 21-7, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét, bắt giữ nhanh nam thanh...
15:05 - 22/07/2025
462 lượt xem

Các bị can 'Sử dụng trái phép chất ma tuý' đầu tiên bị khởi tố

Việc bổ sung Điều 256a về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” không chỉ là động thái pháp lý quyết liệt mà còn là lời cảnh báo rõ ràng cho những người có...
10:45 - 22/07/2025
568 lượt xem