16
/
135142
TP.HCM: Bắt giữ nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo
tp-hcm-bat-giu-nhom-mao-danh-nhan-vien-ngan-hang-lam-the-atm-gia-de-lua-dao
news

TP.HCM: Bắt giữ nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo

Thứ 3, 27/09/2022 | 15:25:00
1,980 lượt xem

Mạo danh nhân viên ngân hàng cho vay tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân.

Ngày 27.9, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi) cùng 6 nghi phạm khác để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Sáu và Đạt là hai nghi can cầm đầu.

Theo đó, Công an H.Bình Chánh nhận được nhiều tin báo của nhiều người dân về việc bị một số người mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên tiến hành điều tra, truy xét.

TP.HCM: Bắt giữ nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo - ảnh 1

Nhóm chuyên mạo danh nhân viên ngân hàng cho vay để lừa đảo CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, chiều 24.9, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính 2 căn nhà tại xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, cùng thuộc H.Bình Chánh. Tại đây, công an phát hiện Sáu cùng nhiều nghi phạm khác có dấu hiệu nghi vấn nên thu giữ nhiều giấy tờ, máy móc, điện thoại… đưa trụ sở điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó Sáu và Đạt có vai trò cầm đầu.

Nhóm này khai nhận thuê 2 căn nhà nói trên để làm nơi hoạt động, tiếp đó, Sáu đưa danh sách khách cho các nhân viên gọi điện xưng là nhân viên của ngân hàng chào mời vay với thủ tục đơn giản, nhận tiền nhanh. Nhóm này phân công từng người đóng vai các bộ phận khác nhau, rồi thay phiên liên hệ để các nạn nhân không nghi ngờ.

Nhóm cho vay theo 2 gói. Cụ thể, khách vay 10 - 20 triệu đồng phải đóng bảo hiểm gần 1,9 triệu đồng, nhân viên nếu tư vấn thành công được nhận 150.000 đồng/bảo hiểm. Còn nếu khách vay từ 60 - 100 triệu đồng phải đóng tiền bảo hiểm gần 3,9 triệu đồng, nhân viên tư vấn hưởng 450.000 đồng hoa hồng/bảo hiểm.

Nhằm chiếm lòng tin của khách hàng, chỉ khi nhận được tiền giải ngân từ ngân hàng thì khách hàng mới phải đóng tiền bảo hiểm.

Thỏa thuận xong, nhóm này bắt đầu in thẻ ATM giả rồi gửi cho khách hàng và thông báo tiền vay đã nằm trong thẻ, khách hàng chỉ cần kích hoạt là có thể rút tiền. Ngoài ra, nhóm này hứa sẽ tặng thêm các phần quà khuyến mãi như mắt kiếng, ví… để thu hút khách hàng và tạo niềm tin. Những phần quà này được chuyển qua hình thức bưu phẩm, khách hàng sẽ phải trả tiền để nhận.

Nhiều nạn nhân khi nhận được bưu phẩm do nhân viên bưu điện chuyển đến, mở ra thấy có thẻ ATM nên càng tin tưởng, đồng ý đóng bảo hiểm khoản vay. Chỉ đến khi cầm thẻ ra ngân hàng kích hoạt để rút tiền thì mới biết đây là thẻ ATM giả.

Hiện công an đã xác định hàng chục nạn của nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo này. Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm trên cần đến cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Xuân Khánh-Ngọc Lê-Trần Kha/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/tphcm-bat-giu-nhom-mao-danh-nhan-vien-ngan-hang-lam-the-atm-gia-de-lua-dao-post1504203.html 

  • Từ khóa

Vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự bị phạt đến 30 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218/2025/NĐ-CP ngày 5/8/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Theo đó, vi phạm...
14:38 - 06/08/2025
67 lượt xem

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng của Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần khẳng định vị thế,...
14:06 - 06/08/2025
54 lượt xem

Khởi tố 3 thanh thiếu niên dùng tuýp sắt vụt người đi đường

3/5 thanh thiếu niên dùng hung khí (tuýp sắt) vụt vào vùng gáy người điều khiển xe máy khiến nạn nhân mất lái, đâm vào cột điện, bị thương ở vùng mặt và...
13:02 - 06/08/2025
85 lượt xem

Bắt tài xế container đánh võng trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng 6.8, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thế Ninh (36 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ninh khai cố...
11:17 - 06/08/2025
135 lượt xem

Khởi tố tài xế tông nữ sinh Vĩnh Long tử vong

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can tài xế điều khiển xe tải tông trúng khiến nữ sinh 14 tuổi ở huyện Trà Ôn cũ tử vong vào...
08:06 - 06/08/2025
205 lượt xem