16
/
135142
TP.HCM: Bắt giữ nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo
tp-hcm-bat-giu-nhom-mao-danh-nhan-vien-ngan-hang-lam-the-atm-gia-de-lua-dao
news

TP.HCM: Bắt giữ nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo

Thứ 3, 27/09/2022 | 15:25:00
1,991 lượt xem

Mạo danh nhân viên ngân hàng cho vay tín dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người dân.

Ngày 27.9, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Lê Thị Thanh Sáu (32 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Quốc Đạt (23 tuổi) cùng 6 nghi phạm khác để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, Sáu và Đạt là hai nghi can cầm đầu.

Theo đó, Công an H.Bình Chánh nhận được nhiều tin báo của nhiều người dân về việc bị một số người mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên tiến hành điều tra, truy xét.

TP.HCM: Bắt giữ nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo - ảnh 1

Nhóm chuyên mạo danh nhân viên ngân hàng cho vay để lừa đảo CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, chiều 24.9, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính 2 căn nhà tại xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, cùng thuộc H.Bình Chánh. Tại đây, công an phát hiện Sáu cùng nhiều nghi phạm khác có dấu hiệu nghi vấn nên thu giữ nhiều giấy tờ, máy móc, điện thoại… đưa trụ sở điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó Sáu và Đạt có vai trò cầm đầu.

Nhóm này khai nhận thuê 2 căn nhà nói trên để làm nơi hoạt động, tiếp đó, Sáu đưa danh sách khách cho các nhân viên gọi điện xưng là nhân viên của ngân hàng chào mời vay với thủ tục đơn giản, nhận tiền nhanh. Nhóm này phân công từng người đóng vai các bộ phận khác nhau, rồi thay phiên liên hệ để các nạn nhân không nghi ngờ.

Nhóm cho vay theo 2 gói. Cụ thể, khách vay 10 - 20 triệu đồng phải đóng bảo hiểm gần 1,9 triệu đồng, nhân viên nếu tư vấn thành công được nhận 150.000 đồng/bảo hiểm. Còn nếu khách vay từ 60 - 100 triệu đồng phải đóng tiền bảo hiểm gần 3,9 triệu đồng, nhân viên tư vấn hưởng 450.000 đồng hoa hồng/bảo hiểm.

Nhằm chiếm lòng tin của khách hàng, chỉ khi nhận được tiền giải ngân từ ngân hàng thì khách hàng mới phải đóng tiền bảo hiểm.

Thỏa thuận xong, nhóm này bắt đầu in thẻ ATM giả rồi gửi cho khách hàng và thông báo tiền vay đã nằm trong thẻ, khách hàng chỉ cần kích hoạt là có thể rút tiền. Ngoài ra, nhóm này hứa sẽ tặng thêm các phần quà khuyến mãi như mắt kiếng, ví… để thu hút khách hàng và tạo niềm tin. Những phần quà này được chuyển qua hình thức bưu phẩm, khách hàng sẽ phải trả tiền để nhận.

Nhiều nạn nhân khi nhận được bưu phẩm do nhân viên bưu điện chuyển đến, mở ra thấy có thẻ ATM nên càng tin tưởng, đồng ý đóng bảo hiểm khoản vay. Chỉ đến khi cầm thẻ ra ngân hàng kích hoạt để rút tiền thì mới biết đây là thẻ ATM giả.

Hiện công an đã xác định hàng chục nạn của nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo này. Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm trên cần đến cơ quan công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Xuân Khánh-Ngọc Lê-Trần Kha/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/tphcm-bat-giu-nhom-mao-danh-nhan-vien-ngan-hang-lam-the-atm-gia-de-lua-dao-post1504203.html 

  • Từ khóa

Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng là người Mỹ, bị bắt khi đang ở căn hộ

Chỉ sau một thời gian ngắn xảy ra vụ cướp tiệm vàng trong đêm ở Đà Nẵng, nghi phạm là người nước ngoài đã nhanh chóng bị bắt giữ.
14:48 - 27/08/2025
421 lượt xem

Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nghi phạm cướp tiệm vàng trong đêm 26-8 tại Đà Nẵng đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.
14:20 - 27/08/2025
425 lượt xem

Phát hiện đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng vừa phối hợp các cơ quan chức năng xử lý một vụ giả danh quân nhân, giả mạo cấp bậc, chức vụ công tác nhằm...
11:24 - 27/08/2025
555 lượt xem

Luật sư công sẽ làm gì, quản lý ra sao?

Tại Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu hình thành chế định luật sư công và cơ chế có...
10:15 - 27/08/2025
611 lượt xem

Công an phường Tiền Phong khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, bắt giữ 01 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản

Ngày 14/8/2025, Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Vừ A Say (SN: 2000) trú tại bản Xa Nhá B, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La về...
07:58 - 27/08/2025
566 lượt xem