16
/
140114
Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người
gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-hang-tram-nguoi
news

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người

Thứ 2, 26/12/2022 | 11:53:00
2,026 lượt xem

Để có tiền tiêu xài, nhóm bị can giả danh các nhân viên ngân hàng rao cho vay tiền trên các nền tảng Internet. Khi khách có nhu cầu vay, nhóm này yêu cầu khách đóng một khoản tiền trước rồi lừa đảo chiếm đoạt.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người - Ảnh 1.

Các bị can trong đường dây giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: CACC

Ngày 26-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet hoạt động từ tháng 6-2022 đến nay.

Các bị can trong đường dây này ngụ ở TP Hà Nội, cấu kết với các nghi phạm ở các tỉnh thành khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ đến nhiều điểm tại TP Hà Nội tổ chức bắt giữ, triệu tập 12 người có liên quan; thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận, do thường xuyên tiêu xài nhưng không có việc làm ổn định nên Nguyễn Khắc Mạnh (22 tuổi), Nguyễn Đình Dương (23 tuổi) và Bùi Văn Tiến (25 tuổi) nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội và lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người - Ảnh 2.

Bùi Văn Tiến (ảnh phải), một trong bị can trong đường dây bị bắt giữ - Ảnh: CACC

Để thực hiện hành vi phạm tội, các bị can sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn và để lại thông tin số điện thoại rác để khách hàng liên hệ qua Zalo.

Khách hàng có nhu cầu vay tiền liên hệ các bị can sẽ sử dụng điện thoại có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay.

Đồng thời yêu cầu người vay đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng cung cấp. Khi người khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì các bị can chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, cơ quan công an cho biết với thủ đoạn này, các bị can đã lôi kéo hàng chục đối tượng cùng tham gia và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, trong đó có nhiều bị hại ở Hà Tĩnh, số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-cua-hang-tram-nguoi-20221226094352982.htm 

  • Từ khóa

Bắt tạm giam một Trưởng văn phòng công chứng ở Đồng Nai

Ngày 24/7, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Liêm, Trưởng văn phòng công chứng...
12:41 - 24/07/2025
2 lượt xem

Vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũ: Khởi tố bị can thứ 27

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tấn Hoàng (nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp...
10:32 - 24/07/2025
61 lượt xem

Khởi tố 247 bị can trong đường dây ma túy núp bóng 3 quán bar tại TP.HCM

Ngày 23.7, Công an TP.HCM cho biết, điều tra mở rộng liên quan 3 quán bar, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 247 bị can về các hành vi mua bán, tổ chức sử...
07:52 - 24/07/2025
127 lượt xem

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt quả tang sử dụng ma túy

Công an TP.HCM đang hoàn tất các thủ tục, hồ sơ để xử lý với nhà thiết kế Nguyễn Công Trí do liên quan ma túy.
14:58 - 23/07/2025
676 lượt xem

Phú Thọ khởi tố 2 đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn “bao luật” cho phương tiện vận tải vi phạm

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đơn vị vừa phá thành công nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn “bao luật” cho các phương...
14:59 - 23/07/2025
527 lượt xem