16
/
140114
Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người
gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-hang-tram-nguoi
news

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người

Thứ 2, 26/12/2022 | 11:53:00
2,026 lượt xem

Để có tiền tiêu xài, nhóm bị can giả danh các nhân viên ngân hàng rao cho vay tiền trên các nền tảng Internet. Khi khách có nhu cầu vay, nhóm này yêu cầu khách đóng một khoản tiền trước rồi lừa đảo chiếm đoạt.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người - Ảnh 1.

Các bị can trong đường dây giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: CACC

Ngày 26-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet hoạt động từ tháng 6-2022 đến nay.

Các bị can trong đường dây này ngụ ở TP Hà Nội, cấu kết với các nghi phạm ở các tỉnh thành khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ đến nhiều điểm tại TP Hà Nội tổ chức bắt giữ, triệu tập 12 người có liên quan; thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận, do thường xuyên tiêu xài nhưng không có việc làm ổn định nên Nguyễn Khắc Mạnh (22 tuổi), Nguyễn Đình Dương (23 tuổi) và Bùi Văn Tiến (25 tuổi) nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội và lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người - Ảnh 2.

Bùi Văn Tiến (ảnh phải), một trong bị can trong đường dây bị bắt giữ - Ảnh: CACC

Để thực hiện hành vi phạm tội, các bị can sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn và để lại thông tin số điện thoại rác để khách hàng liên hệ qua Zalo.

Khách hàng có nhu cầu vay tiền liên hệ các bị can sẽ sử dụng điện thoại có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay.

Đồng thời yêu cầu người vay đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng cung cấp. Khi người khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì các bị can chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, cơ quan công an cho biết với thủ đoạn này, các bị can đã lôi kéo hàng chục đối tượng cùng tham gia và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, trong đó có nhiều bị hại ở Hà Tĩnh, số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-cua-hang-tram-nguoi-20221226094352982.htm 

  • Từ khóa

Kháng nghị thay đổi án 9/13 bị cáo đường dây chuyển hơn 5.700 tỉ đồng ra nước ngoài

Trong vụ án mua bán hóa đơn và vận chuyển tiền trái phép xuyên biên giới gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỉ đồng, Viện kiểm sát kháng nghị tăng hình...
15:21 - 22/07/2025
325 lượt xem

Công an TP.HCM bắt nam thanh niên giật hơn 100 tờ vé số của người khuyết tật

Ngày 21-7, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM truy xét, bắt giữ nhanh nam thanh...
15:05 - 22/07/2025
344 lượt xem

Các bị can 'Sử dụng trái phép chất ma tuý' đầu tiên bị khởi tố

Việc bổ sung Điều 256a về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” không chỉ là động thái pháp lý quyết liệt mà còn là lời cảnh báo rõ ràng cho những người có...
10:45 - 22/07/2025
444 lượt xem

Thuốc bị buộc tiêu hủy của Công ty CP Dược trung ương 3 đã lọt ra ngoài như thế nào?

Cơ quan chức năng đã vào cuộc, chỉ ra các hành vi vi phạm của Công ty cổ phần Dược trung ương 3 liên quan số thuốc bị buộc tiêu hủy nhưng lại lọt ra...
06:52 - 22/07/2025
517 lượt xem

3 giờ nghẹt thở giải cứu cô gái bị thanh niên dùng dao khống chế trên taxi

Do mâu thuẫn cá nhân, Mai Đức Giang dùng dao khống chế, cắt tóc và gây thương tích cho một cô gái trên taxi, buộc công an phải huy động lực lượng giải cứu...
06:44 - 22/07/2025
567 lượt xem