16
/
140114
Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người
gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-hang-tram-nguoi
news

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người

Thứ 2, 26/12/2022 | 11:53:00
2,026 lượt xem

Để có tiền tiêu xài, nhóm bị can giả danh các nhân viên ngân hàng rao cho vay tiền trên các nền tảng Internet. Khi khách có nhu cầu vay, nhóm này yêu cầu khách đóng một khoản tiền trước rồi lừa đảo chiếm đoạt.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người - Ảnh 1.

Các bị can trong đường dây giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: CACC

Ngày 26-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố 10 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet hoạt động từ tháng 6-2022 đến nay.

Các bị can trong đường dây này ngụ ở TP Hà Nội, cấu kết với các nghi phạm ở các tỉnh thành khác để thực hiện hành vi phạm tội.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ đến nhiều điểm tại TP Hà Nội tổ chức bắt giữ, triệu tập 12 người có liên quan; thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận, do thường xuyên tiêu xài nhưng không có việc làm ổn định nên Nguyễn Khắc Mạnh (22 tuổi), Nguyễn Đình Dương (23 tuổi) và Bùi Văn Tiến (25 tuổi) nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội và lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia.

Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng trăm người - Ảnh 2.

Bùi Văn Tiến (ảnh phải), một trong bị can trong đường dây bị bắt giữ - Ảnh: CACC

Để thực hiện hành vi phạm tội, các bị can sử dụng tài khoản Facebook ảo đăng bài, đăng bình luận quảng cáo, kêu gọi cho vay tiền với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn và để lại thông tin số điện thoại rác để khách hàng liên hệ qua Zalo.

Khách hàng có nhu cầu vay tiền liên hệ các bị can sẽ sử dụng điện thoại có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay.

Đồng thời yêu cầu người vay đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng cung cấp. Khi người khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì các bị can chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Qua đấu tranh, cơ quan công an cho biết với thủ đoạn này, các bị can đã lôi kéo hàng chục đối tượng cùng tham gia và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại, trong đó có nhiều bị hại ở Hà Tĩnh, số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/gia-danh-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-cua-hang-tram-nguoi-20221226094352982.htm 

  • Từ khóa

Cần phải làm gì khi bị đứng tên công ty ma.

BTV-Tôi ra sân bay để đi Trung Quốc thì không đi được do đã có lệnh cấm xuất cảnh.Liên hệ với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thì mới biết tôi đang đứng...
13:20 - 25/07/2025
9 lượt xem

Chi tiết vụ cựu Phó chánh án TAND cấp cao Đà Nẵng đầu thú nhận hối lộ

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, đầu thú về hành vi nhận hối lộ 140 triệu đồng để giảm án 1,5 năm tù cho bị cáo phạm tội...
10:01 - 25/07/2025
110 lượt xem

Vụ khu dân cư Phước Thái: Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai lãnh án 2 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên án ông Võ Văn Chánh, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, mức án 2 năm tù.
08:10 - 25/07/2025
139 lượt xem

Tiếp nhận thông tin người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh qua trang Facebook

Thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, từ ngày 15/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận...
06:33 - 25/07/2025
188 lượt xem

Hơn 28.000 người bị hại trong vụ đại án FLC sẽ được nhận tiền bồi thường

Ngày 24/7, Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã gửi thông báo, đề nghị những người được thi hành án trong vụ đại án FLC tiến hành thực hiện các...
16:57 - 24/07/2025
524 lượt xem