16
/
144244
Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ
ra-soat-18-cong-ty-lien-quan-den-duong-day-mua-ban-hoa-don-nghin-ti
news

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Thứ 4, 15/03/2023 | 15:59:00
2,633 lượt xem

Cục Thuế Hải Phòng đã ra thông báo đề nghị các doanh nghiệp rà soát, cung cấp thông tin về việc sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty 'ma' do Trương Xuân Đước và đồng bọn đứng tên.

Ngày 15.3, Cục trưởng Cục Thuế Hải Phòng Hà Văn Trường cho biết, liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn GTGT, trốn thuế do Trương Xuân Đước cầm đầu đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, thời gian qua đơn vị này đã ra thông báo gửi các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn, đề nghị rà soát, cung cấp thông tin về việc sử dụng hóa đơn GTGT của 18 công ty "ma" do Đước và đồng bọn đứng tên.

Nội dung Thông báo yêu cầu các đơn vị có sử dụng hóa đơn GTGT của 18 doanh nghiệp trên phải có văn bản giải trình và cung cấp tài liệu kèm theo gồm: bản sao hóa đơn GTGT, hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ, chứng từ thanh toán cùng các tài liệu khác để phục vụ công tác điều tra của cơ quan điều tra.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ  - Ảnh 1.

Thông báo của Cục Thuế Hải Phòng V.H

Cũng theo ông Trường, 18 công ty "ma" đăng ký địa chỉ trên địa bàn các quận, huyện: Ngô Quyền, Hải An, Thủy Nguyên, Kiến Thụy của TP.Hải Phòng hiện đã ngừng hoạt động.

Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, đại đa số công ty có tên trong danh sách liệt kê của Cục Thuế Hải Phòng có tên, địa chỉ rõ ràng nhưng trên thực tế chỉ là địa chỉ mượn của người thân quen, bạn bè. Và từ ngày thành lập cho đến nay các công ty này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không một ngày hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Chỉ có Công ty cổ phần Khánh Dung là công ty đầu tiên được bị can Đước đứng tên thành lập năm 2005, địa chỉ văn phòng đặt tại xã Đại Bản, H.An Dương (TP.Hải Phòng), sau đó chuyển về nhà riêng của Đước tại số 281 Lũng Đông, P.Đằng Hải, Q.Hải An (TP.Hải Phòng).

Ngoài 18 công ty "ma" đóng chân trên địa bàn Hải Phòng, Đước còn thành lập một số công ty đóng chân và hoạt động tại tỉnh Quảng Ninh.

Đường dây thành lập công ty "ma" nhằm mục đích mua bán hóa đơn GTGT, trốn thuế do Trương Xuân Đước cầm đầu đã bị phát hiện trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV, năm 2021.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đến năm 2021, số tiền mua bán hóa đơn GTGT mà nhóm của Đước thực hiện lên đến khoảng 7.500 tỉ đồng.

"Ông trùm" Trương Xuân Đước cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi) và Trương Văn Nam (33 tuổi, cháu của Đức) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 2.2023.

Liên quan đến bị can Đước, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền 35 tỉ đồng được vợ chồng Đước chuyển nhờ "chạy án"; đồng thời bắt Nguyễn Đình Đương Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Cát Hải (TP.Hải Phòng) cùng thuộc cấp là Đỗ Thanh Hoài với cáo buộc "nhận hối lộ".

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/ra-soat-18-cong-ty-lien-quan-den-duong-day-mua-ban-hoa-don-nghin-ti-185230315111254763.htm

  • Từ khóa

Những trường hợp sử dụng trái phép ma túy bị xử lý hình sự

BTV - Tôi được biết, theo Luật mới, từ ngày 1/7, một số trường hợp sử dụng ma túy sẽ bị phạt tù. Vậy quy định cụ thể của Luật như thế nào nếu tôi chỉ...
11:57 - 01/08/2025
719 lượt xem

Tiếp nhận 85 công dân Việt Nam liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Phần lớn các công dân này đều là thanh niên tuổi đời còn trẻ, xuất cảnh sang Campuchia với hy vọng đổi đời nhờ các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao”.
10:06 - 01/08/2025
737 lượt xem

Bar ở phố tây Bùi Viện buôn bán khí cười, thu lợi bất chính trăm tỉ đồng

Công an TP.HCM bắt 8 người ở bar phố tây Bùi Viện buôn bán khí cười trái phép thu lợi bất chính trăm tỉ đồng.
07:30 - 01/08/2025
779 lượt xem

Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định về phương tiện giao thông thông minh

Bộ Công an nêu rõ với điều kiện giao thông Việt Nam, loại xe tự động hóa toàn bộ chưa phù hợp để hoạt động, có nguy cơ gây tai nạn cao nên phải cấp...
07:12 - 01/08/2025
797 lượt xem

Cho khách đem ma túy vào quán karaoke sử dụng, cựu cán bộ Công an TP Thủ Đức bị phạt tù

Mở quán karaoke nhưng không có khách nên Nguyễn Tiến Dũng (cựu cán bộ Công an TP. Thủ Đức) và vợ đã thống nhất cho khách đưa ma túy vào sử dụng trong...
15:03 - 31/07/2025
1,194 lượt xem