16
/
147913
Công an phá ổ "tín dụng đen" ở TPHCM cho vay lãi suất hơn 1.200%/năm
cong-an-pha-o-tin-dung-den-o-tphcm-cho-vay-lai-suat-hon-1-200-nam
news

Công an phá ổ "tín dụng đen" ở TPHCM cho vay lãi suất hơn 1.200%/năm

Chủ nhật, 28/05/2023 | 18:45:00
2,036 lượt xem

Công an TPHCM xác định thông qua 2 trang web, 3 công ty ở TPHCM đã thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng. Họ cho vay lãi suất cao nhất là 1.289,67%/năm.

Ngày 28/5, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen", khởi tố 9 bị can về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an phá ổ tín dụng đen ở TPHCM cho vay lãi suất hơn 1.200%/năm - 1

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Trương Tuấn Tài, Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN (Ảnh: Công an cung cấp).

Các bị can bị khởi tố là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm, Kế toán trưởng thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.

Nhóm người này ở độ tuổi 32-55; ở các quận 3, 10, 12, Gò Vấp...

Công an phá ổ tín dụng đen ở TPHCM cho vay lãi suất hơn 1.200%/năm - 2

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Trần Dũng, Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua hai trang web, 3 công ty đã giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp 7-64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/cong-an-pha-o-tin-dung-den-o-tphcm-cho-vay-lai-suat-hon-1200nam-20230528123341285.htm

  • Từ khóa

Công an TP.HCM giải cứu nữ sinh sập bẫy 'bắt cóc online', bị lừa 800 triệu đồng

Ngày 10.7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công nữ sinh năm 3 đại học ở TP.HCM bị nhóm tội phạm 'bắt cóc online', bị...
07:11 - 11/07/2025
0 lượt xem

Bắt Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

Ông Lê Đức Giang - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng 3 người khác bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
23:00 - 10/07/2025
211 lượt xem

Phát hiện hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu trị giá hơn 1,2 tỷ đồng

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ngày 10/7 cho biết, đơn vị vừa phát hiện một kho hàng chứa hơn 47.000 sản phẩm vi phạm, vận hành bằng phần mềm...
23:25 - 10/07/2025
198 lượt xem

Bắt Tài 'bu', con nuôi của trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn'

Lê Chung Tài, biệt danh Tài 'bu' được biết đến là con nuôi của trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn' đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ để điều tra về các hành...
22:55 - 10/07/2025
212 lượt xem

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi...
07:51 - 10/07/2025
565 lượt xem