16
/
147913
Công an phá ổ "tín dụng đen" ở TPHCM cho vay lãi suất hơn 1.200%/năm
cong-an-pha-o-tin-dung-den-o-tphcm-cho-vay-lai-suat-hon-1-200-nam
news

Công an phá ổ "tín dụng đen" ở TPHCM cho vay lãi suất hơn 1.200%/năm

Chủ nhật, 28/05/2023 | 18:45:00
2,036 lượt xem

Công an TPHCM xác định thông qua 2 trang web, 3 công ty ở TPHCM đã thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng. Họ cho vay lãi suất cao nhất là 1.289,67%/năm.

Ngày 28/5, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhiều địa điểm hoạt động "tín dụng đen", khởi tố 9 bị can về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an phá ổ tín dụng đen ở TPHCM cho vay lãi suất hơn 1.200%/năm - 1

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Trương Tuấn Tài, Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN (Ảnh: Công an cung cấp).

Các bị can bị khởi tố là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm, Kế toán trưởng thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.

Nhóm người này ở độ tuổi 32-55; ở các quận 3, 10, 12, Gò Vấp...

Công an phá ổ tín dụng đen ở TPHCM cho vay lãi suất hơn 1.200%/năm - 2

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Trần Dũng, Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng.

Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua hai trang web, 3 công ty đã giải ngân cho hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp 7-64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.

Công an TPHCM đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/cong-an-pha-o-tin-dung-den-o-tphcm-cho-vay-lai-suat-hon-1200nam-20230528123341285.htm

  • Từ khóa

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi...
07:51 - 10/07/2025
67 lượt xem

Bức xúc clip người đàn ông cầm hung khí dọa giết cả gia đình

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí đến nhà dân chửi mắng, dọa giết người bên trong nhà gây bức xúc.
21:59 - 09/07/2025
73 lượt xem

Truy tố Khanh Supper lừa đảo chiếm đoạt 31,6 tỉ đồng

Phan Công Khanh (Khanh Supper) cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc McLaren rồi đem đi cầm cố. Ngoài ra, Khanh còn hứa bán chiếc...
14:30 - 09/07/2025
165 lượt xem

Công an Hà Nội phá đường dây thu gom lợn bệnh về giết mổ, bán ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội (CATP) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong đường dây thu gom lợn bị bệnh về...
12:44 - 09/07/2025
197 lượt xem

Công an TP.HCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào kiểm tra 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà...
09:50 - 09/07/2025
274 lượt xem