Ngày 9/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an TPHCM phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.

Tang vật công an thu giữ được trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Ban Chuyên án đã quyết định thực hiện kế hoạch phá án. Chiều 29/5, trước cổng một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, TP Thủ Đức), Ban Chuyên án bắt giữ Lương Triều Vỹ (22 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 1 thùng tài liệu giả. Cùng lúc này, tại đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh), lực lượng trinh sát bắt giữ Nguyễn Văn Hưng (27 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và thu giữ thêm 1 thùng tài liệu giả.

Trần Tiến Thành, kẻ cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ, tại trụ sở công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng vụ án, Ban Chuyên án bắt giữ thêm 10 đối tượng liên quan.

Trong đó có 4 đối tượng ở TPHCM gồm, Trần Tiến Thành (tên khác là "Tín", 35 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Xuân (38 tuổi, bạn gái Thành), Lưu Trường Giang (21 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức), Trần Tiến Đạt (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, em ruột Thành).

6 đối tượng còn lại là Nguyễn Minh Hải (31 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu), Bùi Phạm Yến Nhi (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk), Bùi Thị Ngọc Hiếu (27 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, ngụ Đắk Nông), Nguyễn Văn Quyết (29 tuổi), Ngô Văn Tùng (27 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ hàng trăm giấy tờ giả gồm chứng minh nhân dân, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ…

Ngoài ra lực lượng chức năng cũng thu giữ hàng chục con dấu các loại, máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Các gói hàng giấy tờ giả được ngụy trang 2 lớp trước khi vận chuyển (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an xác định, Trần Tiến Thành cầm đầu đường dây này. Ban đầu, Thành đặt mua bằng lái xe giả trên mạng xã hội và thấy việc làm giả giấy tờ dễ dàng nên nảy sinh ý đồ.

Thành thuê 2 căn nhà từ cuối năm 2022 để sản xuất, cất giữ, đóng gói các loại giấy tờ giả làm được. Kẻ cầm đầu cũng thuê thêm nhiều đối tượng khác phụ giúp trong các khâu làm giả giấy tờ.

Tại trụ sở công an, Thành khai mua từ người đàn ông chưa rõ lai lịch 1 bộ file chứa các thông tin, tài liệu như văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng kiểm, sổ tiết kiệm ngân hàng với giá 15 triệu đồng.

Sau đó, Thành lên mạng xã hội, thông qua môi giới để tìm kiếm khách hàng. Khi có khách đặt làm giấy tờ giả, Thành báo Nhi lấy file văn bằng để chỉnh sửa thông tin của khách hàng, rồi in ra.

Nhóm này đặt giao hàng qua các ứng dụng, gửi đến Bưu cục Bình Hưng để giao cho khách hàng. Với thủ đoạn tinh vi, khi gửi hàng, tài liệu giả, các đối tượng còn kèm thêm áo hoặc ví cầm tay để ngụy trang.

Trung bình mỗi ngày, nhóm của Thành làm giả khoảng 20 tài liệu các loại, bán với giá trung bình 220.000-250.000 đồng/tài liệu. Tính đến thời điểm bị phát hiện, Thành đã làm được khoảng 6 tháng, mỗi tháng làm khoảng 600 tài liệu giả các loại, thu lợi bất chính khoảng 900 triệu đồng.

Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố Trần Tiến Thành và đồng phạm về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Cũng từ vụ án trên, cơ quan công an cũng khởi tố đối với Lê Thị Duyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khi biết tin Trần Tiến Thành bị cơ quan Công an triệu tập, Đạt đã liên lạc với Lê Thị Duyên nhờ Duyên giúp chạy án cho nhóm Thành với số tiền 1 tỷ đồng. Tuy nhiên đó chỉ là lời gian dối, sau khi nhận tiền, Duyên dùng tiền để trả nợ, tiêu xài cá nhân, tìm cách né tránh Đạt.

Theo Hoàng Hướng/Dân trí 

https://dantri.com.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-lam-gia-giay-to-tem-dang-kiem-khung-o-tphcm-20230609221349891.htm