Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina, Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, sau khi thành lập Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và nhận chuyển giao các hợp đồng, vi bằng từ Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung đã tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Công an làm việc với bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Thị Tuyết Nhung dùng tư cách cá nhân để ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích... trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh... từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.

Sau khi đạt được thỏa thuận nhận chuyển nhượng đất (hầu hết chỉ mới hoàn tất đặt cọc), Nhung trực tiếp ký kết hoặc yêu cầu chủ đất ký kết hợp đồng góp vốn là quyền sử dụng đất với hai pháp nhân do Nhung tạo lập là Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, để tổ chức vẽ lập sơ đồ dự án "ma" trên nền đất nông nghiệp.

Tiếp đó, thông qua 2 pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, với tư cách là chủ đầu tư, thực hiện quảng cáo gian dối về các dự án dân cư không có thật, để ký kết hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc, hứa hẹn chuyển nhượng nền đất nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để tạo niềm tin và thu hút sự đầu tư từ khách hàng, Nhung đưa ra các chính sách, khuyến mãi như quy định giá bán đối với các nền đất thổ cư không có thật rẻ hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch; chiết khấu 5 - 10% đối với khách hàng đóng ngay 90% giá trị nền đất thổ cư không có thật sau khi ký hợp đồng; cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư khi không thực hiện giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn.

Quá trình điều tra xác định rõ hành vi nêu trên của Phạm Thị Tuyết Nhung đã cấu thành tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời điểm chiếm đoạt được tính từ khi khách hàng ký kết hợp đồng và nộp tiền. 

Với thủ đoạn trên, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm đã vẽ, lập 9 dự án dân cư không có thật tại địa bàn các quận huyện Bình Tân, Bình Chánh..., tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối, ký kết hợp đồng góp vốn để bán cho 424 bị hại, chiếm đoạt số tiền 536 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Trần Thị Mỹ Hiền bị xác định là người tổ chức, chủ mưu và tham gia trực tiếp, xuyên suốt việc thực hiện hành vi phạm tội, cũng như liên quan tới hành vi phạm tội của các bị can khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Quá trình điều tra, người giám hộ cho bà Hiền "trưng ra" quyết định của TAND quận 1 (TPHCM) về việc tuyên bố người phụ nữ này bị mất năng lực hành vi dân sự (quyết định ban hành ngày 11/7/2016).

Nhằm làm rõ vấn đề trên nhà chức trách đã 3 lần tiến hành giám định tâm thần đối với bà Hiền. Theo kết luận giám định mới nhất trước, trong và sau khi gây án người phụ nữ này mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.

Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, bà hiền bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định (ngày 8/1/2021) bệnh ở giai đoạn cấp tính, đối tượng Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 10/3/2021, VKSND TPHCM quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với bà Hiền.

Hiện nay, chưa có cơ sở giám định lại, sau khi chữa bệnh bắt buộc, cơ quan điều tra tiếp tục trưng cầu giám định và đề nghị xử lý bà Hiền theo quy định pháp luật.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-tam-than-lua-dao-hang-tram-nguoi-chiem-doat-536-ty-dong-20230627211425027.htm