16
/
150935
Thu lợi bất chính 100 tỷ đồng, đại gia Thiện "Soi" hầu tòa
thu-loi-bat-chinh-100-ty-dong-dai-gia-thien-soi-hau-toa
news

Thu lợi bất chính 100 tỷ đồng, đại gia Thiện "Soi" hầu tòa

Thứ 3, 25/07/2023 | 15:50:00
2,044 lượt xem

TAND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa vụ án Cho vay lãi nặng và Rửa tiền đối với cha con nhà Thiện "Soi" ra xét xử vào ngày 26/7.

Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện "Soi", 58 tuổi, quê Nam Định, trú xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi) sẽ hầu tòa vào ngày mai, 26/7.

Hai bị cáo này bị cáo buộc cho vay hơn 320 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.

Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 26/7 đến ngày 8/8. HĐXX triệu tập 44 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có nhiều người là đại diện theo ủy quyền của các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Ngoài ra còn có gần 20 người cho vay và liên quan đến đất được tòa triệu tập.

Thu lợi bất chính 100 tỷ đồng, đại gia Thiện Soi hầu tòa - 1

Bị cáo Thiện "Soi" khi bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2020, ông Lưu Ngọc Tư (43 tuổi, trú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) tố cáo ông Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao lên Công an thị xã Phú Mỹ.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2018, cha con Thiện "Soi" đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 4.500 đồng/triệu/ngày. 

Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu người vay không trả được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới, rồi tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên. 

Khi không còn khả năng trả nợ, những người vay tiền phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con nhà Thiện "Soi".

Cơ quan điều tra kết luận từ năm 2018 đến 2020, cha con Thiện "Soi" đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm, thu về gần 123 tỷ tiền lãi.

VKS cáo buộc Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là gần 99 tỷ đồng. 

Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/thu-loi-bat-chinh-100-ty-dong-dai-gia-thien-soi-hau-toa-20230725143154795.htm 

  • Từ khóa

Đại tá công an nói về thủ đoạn các vụ hàng giả 'núp bóng' doanh nghiệp trị giá gần 10.000 tỉ đồng

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nêu rõ thủ đoạn của các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả một cách công khai dưới vỏ bọc các doanh nghiệp hợp pháp, sản xuất...
14:29 - 04/08/2025
263 lượt xem

Công an Thành phố Hồ Chí Minh giải cứu hai nạn nhân bị bắt cóc online

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị chức năng vừa phối hợp giải cứu thành công hai nạn nhân bị...
10:27 - 04/08/2025
339 lượt xem

Cấm xe tải chạy ở làn trái trong cùng cao tốc là hợp lý?

Cục CSGT đề xuất thí điểm cấm xe tải chạy ở làn trái trong cùng của cao tốc, nhằm hạn chế tình trạng chạy chậm nhưng cố tình bám làn tốc độ cao.
08:27 - 04/08/2025
454 lượt xem

Nhiều công ty nước ngoài thành nạn nhân của nhóm lừa đảo giả mạo email yêu cầu chuyển khoản

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can (trong đó có 2 người Nigeria và 19 người Việt Nam) về...
08:26 - 04/08/2025
408 lượt xem

Những trường hợp sử dụng trái phép ma túy bị xử lý hình sự

BTV - Tôi được biết, theo Luật mới, từ ngày 1/7, một số trường hợp sử dụng ma túy sẽ bị phạt tù. Vậy quy định cụ thể của Luật như thế nào nếu tôi chỉ...
11:57 - 01/08/2025
2,149 lượt xem