16
/
151610
21 tuổi cầm đầu đường dây lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng
21-tuoi-cam-dau-duong-day-lua-dao-hang-nghin-nguoi-chiem-doat-hon-30-ti-dong
news

21 tuổi cầm đầu đường dây lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

Thứ 3, 08/08/2023 | 10:52:00
2,157 lượt xem

Để tạo niềm tin với người có nhu cầu vay tiền, các nghi phạm giả danh nhân viên ngân hàng, đóng nhiều vai để tư vấn, lập hồ sơ, yêu cầu người vay chuyển các khoản tiền như phí giải ngân, phí bảo hiểm... rồi chiếm đoạt.

Ba chuyên án thu giữ tang vật của các nghi phạm dùng để thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: Công an cung cấp

Ba chuyên án thu giữ tang vật của các nghi phạm dùng để thực hiện hành vi phạm tội - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 8-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ 31 nghi phạm để điều tra về hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng nghìn người dân.

Hơn 100 chiến sĩ công an tham gia phá án

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một nhóm nghi phạm có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 4-8, chín mũi công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động... đã đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ ở một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Công an đã phát hiện, kiểm soát đối với 37 nghi phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng Internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh (21 tuổi, trú huyện Mỹ Đức).

Các nghi phạm có vai trò giúp sức tích cực như: Trần Văn Sỹ (21 tuổi); Trần Long Vũ (21 tuổi), Trần Văn Đạt (25 tuổi, đều trú huyện Mỹ Đức)...

Các nghi phạm còn lại được các nhóm của Mạnh tuyển vào làm nhân viên, nuôi ăn, ở, trả lương hằng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại

Thủ đoạn của các nghi phạm là thu mua tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook.

Sau đó, nhóm này gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền, giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Các nghi phạm đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay.

Sau đó, yêu cầu người vay tiền phải chuyển các khoản tiền như: phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay… tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền, nhiều lần, các nghi phạm đã có kịch bản sẵn để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc với bị hại.

Phí bảo hiểm khoản vay các nghi phạm đưa ra đầu tiên là 950.000 đồng. Sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau như: nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần. Có nhiều trường hợp chuyển nhiều lần lên tới trên 200 triệu đồng.

Bước đầu, cảnh sát xác định nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên 30 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại trên toàn quốc.

Đáng lưu ý trong vụ án này, các nghi phạm ở độ tuổi rất là trẻ, dưới 25 tuổi, thậm chí có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo tham gia

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/bat-nhom-gia-nhan-vien-ngan-hang-lua-dao-hang-nghin-nguoi-chiem-doat-hon-30-ti-dong-20230808084435487.htm 

  • Từ khóa

Nghi phạm cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng là người Mỹ, bị bắt khi đang ở căn hộ

Chỉ sau một thời gian ngắn xảy ra vụ cướp tiệm vàng trong đêm ở Đà Nẵng, nghi phạm là người nước ngoài đã nhanh chóng bị bắt giữ.
14:48 - 27/08/2025
300 lượt xem

Đã bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Nghi phạm cướp tiệm vàng trong đêm 26-8 tại Đà Nẵng đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ.
14:20 - 27/08/2025
313 lượt xem

Phát hiện đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng vừa phối hợp các cơ quan chức năng xử lý một vụ giả danh quân nhân, giả mạo cấp bậc, chức vụ công tác nhằm...
11:24 - 27/08/2025
433 lượt xem

Luật sư công sẽ làm gì, quản lý ra sao?

Tại Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu hình thành chế định luật sư công và cơ chế có...
10:15 - 27/08/2025
477 lượt xem

Công an phường Tiền Phong khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, bắt giữ 01 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản

Ngày 14/8/2025, Công an phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Vừ A Say (SN: 2000) trú tại bản Xa Nhá B, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La về...
07:58 - 27/08/2025
453 lượt xem