Công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Mỹ Hạnh - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12-11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Cầu Giấy đang tạm giam bị can Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, từ nguồn tin tố giác việc bà Phạm Mỹ Hạnh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động quảng cáo, giới thiệu về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam. Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ tháng 10-2020 đến tháng 11-2022, mặc dù Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án đầu tư về cây sâm Ngọc Linh nhưng bị can Hạnh vẫn đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật để kêu gọi các nhà đầu tư nộp tiền góp vốn vào công ty.

Hạnh hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư, rồi chiếm đoạt tiền, sử dụng vào hoạt động đầu tư bất động sản nhằm hưởng lợi cá nhân.

Theo công an, bị can Hạnh dùng thủ đoạn huy động vốn bằng phương thức đa cấp, thu tiền của hàng nghìn cá nhân, với tổng số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.

Sau đó, bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho chính các nhà đầu tư, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc lãi cho người góp vốn trước.

Bước đầu công an xác định Hạnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỉ đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, trong thời gian tới, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ các nghi phạm liên quan, giúp sức Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời triệt để xác minh thu hồi tài sản để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.