Ngày 28.5, Viện KSND TP.HCM ra cáo trạng truy tố vụ án bán 'dự án ma' xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phát An Gia (viết tắt Công ty Phát An Gia), truy tố Hoàng Mạnh Cường (ngụ Q.9, Tổng giám đốc Công ty Phát An Gia); Hoàng Thị Hồng (ở Q.Bình Thạnh); Nguyễn Thị Hoa (ở Q.Tân Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Mạnh Cường bị bắt THANH TUYỀN

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2019, Hoàng Mạnh Cường không nộp hồ sơ xin cấp phép đầu tư xây dựng, không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án, phân lô, tách thửa tại các dự án: khu dân cư Central House đường 4, khu dân cư đường 8, khu dân cư Long Phước (còn gọi khu dân cư 272 Long Phước - Long Thuận), khu dân cư Võ Văn Hát, khu dân cư Trường Lưu, khu dân cư Gò Cát trên địa bàn Q.9 (nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Tuy nhiên, bị can Cường tự đặt tên dự án, tự lập bản vẽ phân lô, quảng cáo gian dối các "dự án ma", tuyên truyền về tính quy mô trong hoạt động kinh doanh của công ty để tạo sự tin tưởng từ khách hàng.

Sau đó, bị can Cường sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần bất động sản Phát An Gia và Công ty Phát An Gia (đều do Cường làm chủ) để ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng... với 140 nền đất cho 115 khách hàng và thu số tiền hơn 144 tỉ đồng để chiếm đoạt.

Các mảnh đất này Cường đã bán cho người khác và thế chấp tại ngân hàng, đến nay không có khả năng khắc phục hậu quả.

Cáo trạng thể hiện, bị can Cường phải chịu trách nhiệm với số tiền chiếm đoạt hơn 134 tỉ đồng, với vai trò chủ mưu tổ chức thực hiện.

Còn với bị can Hoàng Thị Hồng, cáo trạng xác định Hồng cùng với Cường mua và đứng tên quyền sử dụng đất 6 thửa đất ở Q.9. Cường và Hồng đã ký hợp đồng giao cho công ty của Cường độc quyền bao tiêu sản phẩm, tự phân lô, bán nền đất, thu tiền của khách hàng. Ngoài ra, Hồng còn ký kết 10 hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nền đất tại dự án khu dân cư Central House, thu hơn 18 tỉ đồng, trong đó có 2 khách hàng gửi đơn tố giác tới công an.

Đối với bị can Nguyễn Thị Hoa, cáo trạng thể hiện Hoa cùng Hoàng Mạnh Cường góp tiền mua 2 thửa đất và thỏa thuận cho Hoa đứng tên. Sau đó, Hoa ký xác nhận cho Công ty Phát An Gia được toàn quyền xin phân lô tách thửa làm dự án, mua bán, tham gia chứng kiến Hoàng Mạnh Cường thỏa thuận với đối tác tìm kiếm khách hàng phân phối.

Mặc dù chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép lập dự án và chưa được cấp phép phân lô, tách thửa nhưng bị can Hoa vẫn thực hiện theo yêu cầu của Cường. Bị can Hoa còn ký tên với vai trò là bên nhận đặt cọc trên 5 hợp đồng đặt cọc hứa chuyển nhượng và hứa nhận chuyển nhượng với 3 khách hàng làm cho khách hàng tin tưởng, đặt cọc hơn 4,6 tỉ đồng cho Cường, tạo điều kiện để Cường chiếm đoạt.

Sau khi Cường bị Công an TP.HCM bắt, Hoa đã tự ý bán các thửa đất trên hơn 70 tỉ đồng, thể hiện ý thức bỏ mặc hậu quả xảy ra khi đã ký hợp đồng đặt cọc với 3 khách hàng trên.

Cáo trạng xác định, Hoa với vai trò đồng phạm giúp sức cho Cường, chiếm đoạt hơn 4,6 tỉ đồng.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/truy-to-tong-giam-doc-cong-ty-phat-an-gia-vi-ban-du-an-ma-185240528132731299.htm