16
/
170318
Lập sàn chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng
lap-san-chung-khoan-de-lua-dao-chiem-doat-hang-chuc-ti-dong
news

Lập sàn chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Thứ 2, 30/09/2024 | 15:15:00
2,055 lượt xem

Công an tỉnh Quảng Nam triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc liên quan đến cả người nước ngoài trên phạm vi cả nước.

Lập sàn chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng - Ảnh 1.

Từ trái sang: Nguyễn Đình Toàn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Tôn Huy Tặng. Nhóm người này lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên cả nước - Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Ngày 30-9, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa triệt xóa đường dây lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi cả nước.

Tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo để lừa đảo

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (39 tuổi, trú Quảng Nam), Trần Thị Thu Trang (29 tuổi, thường trú Đắk Lắk), Nguyễn Đình Toàn (32 tuổi, thường trú TP Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (41 tuổi, thường trú Quảng Nam).

Bên cạnh đó còn khởi tố, bắt tạm giam một người quốc tịch Đài Loan.

Trước đó tháng 12-2023, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của bà V.T.B. (trú huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và một số người dân về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Sau đó giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phòng này khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, điều tra.

Quá trình điều tra xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân như tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo để lừa đảo.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 19-9, phòng này phối hợp các phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, Công an quận 7 và TP Thủ Đức bắt giữ, khám xét nơi ở nhóm người liên quan gồm: Tuấn và Trang đang ở tại khách sạn TP Thủ Đức và một người Đài Loan đang ở chung cư quận 7.

Đến ngày 22-9, phòng tiếp tục cử hai tổ công tác bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với Toàn đang ở tại Hà Nội và Tặng ở Bình Dương.

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ gồm 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân (có 3 thẻ Trang khai mua trên mạng), 3 thẻ công tác ở đài truyền hình (đều là thẻ giả), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo.

Bắt nhóm người lập sàn chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng - Ảnh 2.

Tang vật vụ án - Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Chiếm đoạt các bị hại trên cả nước hàng chục tỉ đồng

Kết quả điều tra xác định, đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch quen qua Telegram) lập website tên World...live (mục đích làm sàn giao dịch).

Sau đó cùng Trang, Toàn, Tặng làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn này.

Ngày 13-11-2023, Tuấn đóng sàn (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại với số tiền khoảng 20 tỉ đồng. Tháng 12-2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOxx để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ.

Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Tuấn đánh bạc tại trang web www.bk8inxx.com (do người Đài Loan điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12-2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn khoảng 207 tỉ đồng.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inxx.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài.

Nhóm này cử một số người đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Bắt nhóm người lập sàn chứng khoán để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng - Ảnh 4.

Đối tượng người Đài Loan cùng hệ thống máy móc, tang vật - Ảnh: TRANG PHƯƠNG

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Tuấn, Trang, Toàn, Tặng.

Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, tổ chức đánh bạc đối với một người Đà Loan (Trung Quốc) và tội đánh bạc đối với Tuấn.

Bên cạnh đó khởi tố tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với Trang.

Ngoài ra tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOxx, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, truy bắt những người có liên quan.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/lap-san-chung-khoan-de-lua-dao-chiem-doat-hang-chuc-ti-dong-20240930123515082.htm 

  • Từ khóa

Hơn 28.000 người bị hại trong vụ đại án FLC sẽ được nhận tiền bồi thường

Ngày 24/7, Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội đã gửi thông báo, đề nghị những người được thi hành án trong vụ đại án FLC tiến hành thực hiện các...
16:57 - 24/07/2025
183 lượt xem

Phá đường dây mua bán thuốc lá điện tử lớn

Các đối tượng liên hệ mua hàng của các đối tượng người Trung Quốc, sau đó chuyển về Việt Nam thông qua nhiều con đường khác nhau.
15:16 - 24/07/2025
219 lượt xem

Làm đồ dùng cho trường, hiệu trưởng vướng vòng lao lý

Do trường còn thiếu thốn cả nhân sự lẫn vật chất nên sau khi nhận nhiệm vụ, thầy hiệu trưởng đã bắt tay vào mua vật liệu rồi làm các sản phẩm phục vụ cho...
14:39 - 24/07/2025
509 lượt xem

Bắt tạm giam một Trưởng văn phòng công chứng ở Đồng Nai

Ngày 24/7, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Liêm, Trưởng văn phòng công chứng...
12:41 - 24/07/2025
276 lượt xem

Vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũ: Khởi tố bị can thứ 27

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tấn Hoàng (nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp...
10:32 - 24/07/2025
335 lượt xem