16
/
177220
Tổng giám đốc bỏ trốn ra nước ngoài, chỉ đạo vợ ở Việt Nam phạm tội
tong-giam-doc-bo-tron-ra-nuoc-ngoai-chi-dao-vo-o-viet-nam-pham-toi
news

Tổng giám đốc bỏ trốn ra nước ngoài, chỉ đạo vợ ở Việt Nam phạm tội

Thứ 4, 05/03/2025 | 14:30:00
2,040 lượt xem

Theo cáo buộc của Viện KSND tối cao, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội dù đã bỏ trốn ra nước ngoài nhưng vẫn chỉ đạo vợ ở Việt Nam tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm về thuế.

Dự kiến ngày 25.3 tới, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thành An Hà Nội - doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực thiết bị y tế.

6 bị cáo bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc; Nguyễn Nhật Linh, vợ ông Thuyết, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội. Ngoài ra, còn có Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty Danh; Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Thị Hòa, phụ trách kế toán của 3 công ty.

32 bị cáo còn lại bị truy tố tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tổng giám đốc bỏ trốn ra nước ngoài, chỉ đạo vợ ở Việt Nam phạm tội- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đăng Thuyết cùng vợ là Nguyễn Nhật Linh ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong số các bị cáo, ông Thuyết từng bị xét xử nhưng vắng mặt ở vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC). Tại phiên tòa này, ông Thuyết được chấp nhận đơn xin xét xử vắng mặt gửi về từ Mỹ, bị tuyên 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Che giấu lợi nhuận, mua bán hóa đơn khống

Trong vụ án chuẩn bị xét xử, ông Thuyết bị cáo buộc thành lập và trực tiếp điều hành hoạt động 3 công ty Thành An Hà Nội, Danh và Tràng Thi nhằm kinh doanh vật tư y tế, đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc.

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống nội bộ cho thấy, từ năm 2017 - 2022, tổng tài sản và nguồn vốn của 3 công ty là 12.828 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 2.655 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.563 tỉ đồng.

Để che giấu lợi nhuận thực tế, ông Thuyết chỉ đạo lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán "NỘI BỘ" và "THUẾ".

Hệ thống "NỘI BỘ" ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, chi, kết quả kinh doanh thực tế của cả 3 công ty và số liệu chi không có chứng từ hợp pháp.

Trong khi đó, hệ thống "THUẾ" sẽ khai man số liệu, lập báo cáo tài chính, thuế với các cơ quan quản lý theo hướng tăng chi phí đầu vào, giá vốn hàng bán và giảm lợi nhuận, thuế phải nộp.

Để kiểm soát thu chi, ông Thuyết chỉ đạo các giám đốc ủy quyền để bị cáo trực tiếp ký chủ tài khoản trên các chứng từ ngân hàng của 3 công ty. Thời gian sau, bị cáo giao cho vợ là Nguyễn Nhật Linh ký chủ tài khoản.

Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội còn yêu cầu nhân viên liên tục mua bán hóa đơn khống để hạch toán.

Cáo trạng xác định 3 công ty đã sử dụng hơn 19.100 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa mua vào dẫn đến làm giảm tiền thuế GTGT phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỉ đồng.

Các công ty cũng dùng hóa đơn khống để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, hạch toán chi phí xác định số thuế phải nộp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách hơn 680 tỉ đồng.

Chỉ đạo từ nước ngoài

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Đăng Thuyết đã bỏ trốn khỏi Việt Nam từ tháng 6.2021, song vẫn chỉ đạo vợ duy trì điều hành 3 công ty, thực hiện đúng như quy trình cũ đã vạch ra. Bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về tổng số tiền thiệt hại hơn 742 tỉ đồng.

Về phía bà Nguyễn Nhật Linh, sau khi chồng bỏ trốn, bị cáo này nhận chỉ đạo qua ứng dụng Viber để duy trì các công việc. Bị cáo đã giúp sức cho chồng thực hiện hành vi phạm tội, che giấu lợi nhuận thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 498 tỉ đồng.

32 bị cáo là giám đốc, chủ cửa hàng, đại diện theo pháp luật của các công ty, hộ kinh doanh cá thể bị xác định có động cơ, mục đích vụ lợi, đã móc nối bán hóa đơn khống cho 3 công ty của ông Thuyết. Trong đó, người thu lợi bất chính nhiều nhất là 32 tỉ đồng, ít nhất 19 triệu đồng.

Theo Tuyến Phan/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/tong-giam-doc-bo-tron-ra-nuoc-ngoai-chi-dao-vo-o-viet-nam-pham-toi-185250305101826008.htm 

  • Từ khóa

Phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về UBND cấp xã và những lợi ích thiết thực cho người dân

BTV-Từ ngày 1.7, UBND cấp xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được rút ngắn chỉ còn 3 ngày làm việc... là một trong những quy định đáng...
15:10 - 11/07/2025
284 lượt xem

Nhà đầu tư cần làm gì để nhận lại tiền trong vụ án Trịnh Văn Quyết?

Thi hành án dân sự TP.Hà Nội vừa có hướng dẫn để các nhà đầu tư có thể nhận lại tiền đã mua cổ phiếu ROS trong vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC...
14:31 - 11/07/2025
283 lượt xem

Một phóng viên bị bắt về hành vi sử dụng giấy tờ giả

Một phóng viên của tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan,...
11:26 - 11/07/2025
361 lượt xem

Tòa bắt đầu tuyên án cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo

Sau 2 tuần thẩm vấn và nghị án, hôm nay 11-7, hội đồng xét xử công bố bản án đối với cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn...
09:42 - 11/07/2025
403 lượt xem

Công an TP.HCM giải cứu nữ sinh sập bẫy 'bắt cóc online', bị lừa 800 triệu đồng

Ngày 10.7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công nữ sinh năm 3 đại học ở TP.HCM bị nhóm tội phạm 'bắt cóc online', bị...
07:11 - 11/07/2025
461 lượt xem