Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội thi hành lệnh bắt, khám xét Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười do Hồ Quốc Thân làm tổng giám đốc - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 6-3, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (33 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội tàng trữ tiền giả.

Đồng thời, Cơ quan an ninh điều tra khởi tố một bị can khác về tội tàng trữ tiền giả.

Quá trình trinh sát, Phòng an ninh kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười có hành vi lừa đảo thông qua việc đưa thông tin không đúng sự thật về đồng tiền QFS TNCVN.

Đồng thời, Thân còn kêu gọi nhà đầu tư "trợ duyên" số tiền 3,4 - 6 triệu đồng/QFS với cá nhân và từ 39 - 52 triệu đồng/QFS với doanh nghiệp.

Tuy nhiên trên thực tế số tiền của nhà đầu tư đã được thanh toán cho các khoản nợ của Hồ Quốc Thân, chi phí vận hành doanh nghiệp chứ không thực hiện được thỏa thuận trả cho cá nhân hoặc hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, để tạo niềm tin cho người dân, Hồ Quốc Thân xây dựng hình ảnh về "một tập đoàn an sinh, vì lợi ích của nhân dân" bằng cách lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên nhiều tỉnh, thành phố.

Công ty phát hành "Thẻ an sinh" với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, hứa hẹn trong thời gian một năm khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần.

Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Số tiền mua thẻ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty. 

Đến nay, công ty đã phát hành được khoảng 20.000 thẻ.

Để có thể bán được nhiều thẻ, Thân cũng tổ chức rất nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube và có lịch họp online trên môi trường Zoom với sự góp mặt của nhiều người đến từ các tỉnh, thành phố.

Trong đó, Thân sử dụng các ngôn từ Phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới cộng đồng.

Hồ Quốc Thân khai nhận phát hành tổng số 5.000 đồng QFS TNCVN, đã có khoảng 4.000 đồng được cá nhân hoặc doanh nghiệp sở hữu...

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan an ninh điều tra đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp sở hữu đồng QFS TNCVN đến Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội trình báo trước ngày 31-3-2025, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Cường, ĐT: 0692194085.

Theo Danh Trọng/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm