16
/
177623
Công an Lâm Đồng bắt giữ 23 người liên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia
cong-an-lam-dong-bat-giu-23-nguoi-lien-quan-vu-rua-tien-xuyen-quoc-gia
news

Công an Lâm Đồng bắt giữ 23 người liên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia

Thứ 6, 14/03/2025 | 08:07:00
2,207 lượt xem

Sau khi những người trong nhóm đến ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này mỗi ngày thực hiện các hoạt động chuyển hàng chục tỷ đồng ra nước ngoài.

Phan Thị Bé tại cơ quan Công an.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người để điều tra việc nhóm này liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Theo điều tra của công an, 2 người cầm đầu trong vụ việc là Lê Văn Điệp, 27 tuổi và Phan Thị Bé, 29 tuổi, đều trú tỉnh Hà Tĩnh. Vào tháng 10/2024, Điệp qua Campuchia và làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông có tên gọi Billy, quốc tịch Trung Quốc.

Khi Billy đặt vấn đề nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi (rửa tiền) nên Điệp đồng ý. Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam và rủ Phan Thị Bé cùng thực hiện kế hoạch rửa tiền giúp Billy. Giữa tháng 2/2025, Điệp và Bé thuê căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng rồi tuyển 21 người khác vào làm việc.

Tại đây, Điệp và Bé hướng dẫn cho các nhân viên đến các ngân hàng mở tài khoản rồi cung cấp cho Billy, để người này thực hiện các hoạt động chuyển tiền. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm người đã đăng ký và cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy để người này thực hiện rửa tiền. Tổng số tiền mà Billy thực hiện giao dịch qua 100 tài khoản ngân hàng là khoảng 20-30 tỷ đồng/ngày.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Theo Lê Giang Nam/ Nhân Dân

https://nhandan.vn/cong-an-lam-dong-bat-giu-23-nguoi-lien-quan-vu-rua-tien-xuyen-quoc-gia-post864974.html

  • Từ khóa

Phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về UBND cấp xã và những lợi ích thiết thực cho người dân.

BTV-Từ ngày 1.7, UBND cấp xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được rút ngắn chỉ còn 3 ngày làm việc... là một trong những quy định đáng...
15:10 - 11/07/2025
111 lượt xem

Nhà đầu tư cần làm gì để nhận lại tiền trong vụ án Trịnh Văn Quyết?

Thi hành án dân sự TP.Hà Nội vừa có hướng dẫn để các nhà đầu tư có thể nhận lại tiền đã mua cổ phiếu ROS trong vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC...
14:31 - 11/07/2025
100 lượt xem

Một phóng viên bị bắt về hành vi sử dụng giấy tờ giả

Một phóng viên của tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan,...
11:26 - 11/07/2025
194 lượt xem

Tòa bắt đầu tuyên án cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo

Sau 2 tuần thẩm vấn và nghị án, hôm nay 11-7, hội đồng xét xử công bố bản án đối với cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn...
09:42 - 11/07/2025
222 lượt xem

Công an TP.HCM giải cứu nữ sinh sập bẫy 'bắt cóc online', bị lừa 800 triệu đồng

Ngày 10.7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho biết vừa giải cứu thành công nữ sinh năm 3 đại học ở TP.HCM bị nhóm tội phạm 'bắt cóc online', bị...
07:11 - 11/07/2025
295 lượt xem