16
/
179543
Vận chuyển 'chui' 9.500 tỉ đồng, 'ông chủ' Vàng Phú Cường bị tuyên hơn 14 năm tù
van-chuyen-chui-9-500-ti-dong-ong-chu-vang-phu-cuong-bi-tuyen-hon-14-nam-tu
news

Vận chuyển 'chui' 9.500 tỉ đồng, 'ông chủ' Vàng Phú Cường bị tuyên hơn 14 năm tù

Thứ 7, 26/04/2025 | 19:07:00
1,894 lượt xem

'Ông chủ' Công ty Vàng Phú Cường bị tuyên 14 năm 6 tháng tù với cáo buộc chủ mưu trong vụ vận chuyển trái phép gần 9.500 tỉ đồng qua biên giới.

Chiều 26.4, sau 6 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên án với 13 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép qua biên giới gần 9.500 tỉ đồng, liên quan đến Công ty Vàng Phú Cường.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù về 2 tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam, bị tuyên 51 tháng tù về 2 tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

11 bị cáo còn lại bị tuyên thấp nhất 30 tháng tù, cao nhất 8 năm tù, về một trong 2 tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, số tiền vận chuyển và thiệt hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nhà nước.

Trong số 13  bị cáo, bị cáo Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền. Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức.

Bản án khẳng định việc xử lý nghiêm đối với các bị cáo là cần thiết để răn đe. Tuy vậy, các bị cáo đã thành khẩn, ăn năn, nhiều người chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc, chưa có kinh nghiệm sống, cả nể, làm theo yêu cầu chỉ đạo nên phạm tội, cần cho hưởng mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Phi vụ vận chuyển "chui" gần 9.500 tỉ

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 - 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 doanh nghiệp ở trong nước và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông với mục đích hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

"Ông chủ" Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp với nhau. Thông qua các hợp đồng khống nêu trên, bị cáo chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông.

Các bị cáo tại tòa

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cấp dưới làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ, lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Kết quả điều tra đến nay xác định các bị cáo đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỉ đồng.

Bị cáo Phương còn bị cáo buộc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.

Cơ quan công tố xác định tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là 212 triệu USD, tương đương hơn 4.773 tỉ đồng.

Tiếp đó, Giám đốc Công ty Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VNĐ, dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và kinh doanh, chi tiêu cá nhân.

Tổng hợp cả 2 chiều chuyển tiền, bị cáo Phương bị cáo buộc cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỉ đồng.

Theo Tuyến Phan/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/van-chuyen-chui-9500-ti-dong-ong-chu-vang-phu-cuong-bi-tuyen-hon-14-nam-tu-185250426160251948.htm

  • Từ khóa

Liên tiếp học sinh suýt sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' sau thi tốt nghiệp THPT

Trong thời gian chờ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều học sinh lên mạng xã hội tìm việc làm thêm, nhiều em đã bị kẻ lừa đảo dụ dỗ vào bẫy 'việc nhẹ...
17:19 - 12/07/2025
8 lượt xem

Phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về UBND cấp xã và những lợi ích thiết thực cho người dân

BTV-Từ ngày 1.7, UBND cấp xã có thẩm quyền cấp sổ đỏ, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được rút ngắn chỉ còn 3 ngày làm việc... là một trong những quy định đáng...
15:10 - 11/07/2025
672 lượt xem

Nhà đầu tư cần làm gì để nhận lại tiền trong vụ án Trịnh Văn Quyết?

Thi hành án dân sự TP.Hà Nội vừa có hướng dẫn để các nhà đầu tư có thể nhận lại tiền đã mua cổ phiếu ROS trong vụ án liên quan cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC...
14:31 - 11/07/2025
678 lượt xem

Một phóng viên bị bắt về hành vi sử dụng giấy tờ giả

Một phóng viên của tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan,...
11:26 - 11/07/2025
749 lượt xem

Tòa bắt đầu tuyên án cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo

Sau 2 tuần thẩm vấn và nghị án, hôm nay 11-7, hội đồng xét xử công bố bản án đối với cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn...
09:42 - 11/07/2025
785 lượt xem