16
/
179914
Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ đồng
triet-pha-san-giao-dich-ngoai-hoi-verbo-capital-lua-dao-300-ti-dong
news

Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ đồng

Thứ 4, 07/05/2025 | 06:58:00
2,267 lượt xem

Nhóm người Trung Quốc cấu kết cùng đồng phạm tại Việt Nam để lập sàn giao dịch ngoại hối tên Verbo Capital lừa đảo hơn 4.000 người, chiếm đoạt đến 300 tỉ đồng.

Triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị can trong đường dây lừa đảo (bên phải) khai nhận với cơ quan chức năng - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Ngày 6-5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho hay cơ quan này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đánh sập sàn giao dịch ngoại hối ảo mang tên Verbo Capital.

Cơ quan công an xác định sàn Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 300 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng xác định nhóm người Trung Quốc cầm đầu đường dây, nhóm người Việt gồm Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú An Giang), Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, trú TP.HCM) đóng vai trò giúp sức để lôi kéo, tuyển đại lý, nhà đầu tư (người chơi) tham gia giao dịch.

Bước đầu, nhóm người này lập ra sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên là Verbo Capital. 

Qua quảng cáo, người chơi đăng ký tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh đầu tư theo hướng dẫn của những kẻ cầm đầu.

Sau đó chúng điều chỉnh lệnh Spread (lệnh chênh lệch giá mua, bán) khiến cho tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn.

Nhằm tạo vòng tròn lừa đảo khép kín, các thành viên trong đường dây lừa đảo xây dựng mạng lưới đa cấp, chia nhiệm vụ rõ ràng, dùng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi.

Người chơi sẽ được đưa vào các nhóm kín, có nhân viên giả danh chuyên gia tài chính để dụ dỗ đặt lệnh mua bán, đăng ký tài khoản trên sàn Vebor Capital.

Khi muốn rút tiền, những kẻ lừa đảo sẽ trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm đầu tư tiếp rồi đặt lệnh khiến tài khoản của người chơi thua lỗ, dẫn đến hết tiền. Số tiền chiếm đoạt sẽ được phân chia theo cấp bậc quản lý.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9-2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi đã nạp vào sàn khoảng 300 tỉ đồng.

Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 5 tổ công tác bắt giữ nhóm lừa đảo ở nhiều tỉnh thành, qua đó thu giữ 26 máy tính, 1 máy in, 1 iPad, 32 điện thoại, 1 xe Mercedes-Benz và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt những người liên quan.

Theo Hà Quân/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/triet-pha-san-giao-dich-ngoai-hoi-verbo-capital-lua-dao-300-ti-dong-20250506202324388.htm

  • Từ khóa

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi...
07:51 - 10/07/2025
62 lượt xem

Bức xúc clip người đàn ông cầm hung khí dọa giết cả gia đình

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí đến nhà dân chửi mắng, dọa giết người bên trong nhà gây bức xúc.
21:59 - 09/07/2025
66 lượt xem

Truy tố Khanh Supper lừa đảo chiếm đoạt 31,6 tỉ đồng

Phan Công Khanh (Khanh Supper) cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc McLaren rồi đem đi cầm cố. Ngoài ra, Khanh còn hứa bán chiếc...
14:30 - 09/07/2025
158 lượt xem

Công an Hà Nội phá đường dây thu gom lợn bệnh về giết mổ, bán ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội (CATP) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong đường dây thu gom lợn bị bệnh về...
12:44 - 09/07/2025
191 lượt xem

Công an TP.HCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào kiểm tra 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà...
09:50 - 09/07/2025
269 lượt xem