16
/
180909
Bắt nhóm chiêu dụ đầu tư tiền ảo trên toàn quốc với 'lợi nhuận siêu lớn', lừa đảo 10.000 tỉ đồng
bat-nhom-chieu-du-dau-tu-tien-ao-tren-toan-quoc-voi-loi-nhuan-sieu-lon-lua-dao-10-000-ti-dong
news

Bắt nhóm chiêu dụ đầu tư tiền ảo trên toàn quốc với 'lợi nhuận siêu lớn', lừa đảo 10.000 tỉ đồng

Thứ 4, 28/05/2025 | 11:45:00
2,090 lượt xem

Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp 5 người liên quan việc lập sàn giao dịch tiền ảo kêu gọi góp vốn và lừa đảo gần 10.000 tỉ đồng.

Đồng Nai - Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Hùng, cầm đầu đường dây lừa đảo - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 28-5, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an Hà Nội, TP.HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo trên sàn giao dịch tiền ảo.

Chiêu dụ đầu tư tiền ảo trên toàn quốc

Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1984), Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991, cùng ngụ Hà Nội), Hồ Long Trí (sinh năm 1980, ngụ TP.HCM), Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Định) và Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Đồng Nai, nhóm người trên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nhiều người ở các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam, nhóm người trên đã quảng bá tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng từ việc đầu tư tiền ảo (dù đồng tiền không giá trị). Vì vậy, hàng chục nghìn người bị dụ dỗ đã đầu tư với số tiền gần 10.000 tỉ đồng.

Đồng Nai - Ảnh 2.

Công an đang lấy lời khai Bùi Thị Thanh Nga - Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, nhóm Nguyễn Quốc Hùng khai từ tháng 2-2023, Hùng liên hệ với nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (tương ứng khoảng 520 triệu đồng).

Sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400.000.000 đồng để chiếm đoạt tiền của người tham gia. 

Hùng tạo một ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng". Khi đó mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng) vào "ví thu phí nền tảng". Số tiền người tham gia đóng vào "ví thu phí nền tảng" được Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại.

Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Đồng Nai - Ảnh 3.

Công an lấy lời khai Hồ Long Trí - Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra khi đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap', Hùng giữ lại 11 ví "SafePal" chứa khoảng 100.000.000 đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.

Cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng"

Theo công an, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng", lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỉ đồng).

Sau đó Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử "SafePal" tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.

Đồng Nai - Ảnh 4.

Công an đang khám xét thu giữ tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…

Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án, huy động nhiều chiến sĩ phối hợp với công an các tỉnh truy xét gần 200 ngày đêm để triệt phá, truy bắt nhóm lừa đảo này.

Công an Đồng Nai đã triệu tập thêm nhiều nghi phạm và tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Theo Hà Mi/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/bat-nhom-chieu-du-dau-tu-tien-ao-tren-toan-quoc-voi-loi-nhuan-sieu-lon-lua-dao-10-000-ty-dong-20250528073026871.htm 

  • Từ khóa

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi...
07:51 - 10/07/2025
54 lượt xem

Bức xúc clip người đàn ông cầm hung khí dọa giết cả gia đình

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí đến nhà dân chửi mắng, dọa giết người bên trong nhà gây bức xúc.
21:59 - 09/07/2025
58 lượt xem

Truy tố Khanh Supper lừa đảo chiếm đoạt 31,6 tỉ đồng

Phan Công Khanh (Khanh Supper) cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc McLaren rồi đem đi cầm cố. Ngoài ra, Khanh còn hứa bán chiếc...
14:30 - 09/07/2025
149 lượt xem

Công an Hà Nội phá đường dây thu gom lợn bệnh về giết mổ, bán ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội (CATP) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong đường dây thu gom lợn bị bệnh về...
12:44 - 09/07/2025
180 lượt xem

Công an TP.HCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào kiểm tra 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà...
09:50 - 09/07/2025
263 lượt xem