16
/
180977
Thanh Hóa khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
thanh-hoa-khoi-to-them-4-doi-tuong-trong-duong-day-lua-dao-chiem-doat-tai-san-va-rua-tien
news

Thanh Hóa khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Thứ 5, 29/05/2025 | 14:10:00
1,994 lượt xem

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Thêm hai đối tượng bị khởi tố.

Trước đó, vào tháng 1/2025 qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố liên quan huy động lực lượng bắt giữ, đã khởi tố 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp đưa ra những thông tin sai sự thật, sau đó sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, qua đó đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của các bị hại.

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Đầu tháng 3/2025, Chuyên án được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định: Từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, các đối tượng: Lương Hoàng Duy, sinh năm 1992 trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Lê Quốc Trung, sinh năm 1994 trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Tĩnh, sinh năm 1990, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thắng, sinh năm 2001 trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đã tham gia đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.

Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung đã mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory.com; cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, được ăn chia khoảng 400 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp cho đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory, được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.

Công an tiếp tục điều tra, khởi tố thêm bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Căn cứ các hành vi phạm tội của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung, Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh” đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi “Rửa tiền”.

Theo Mai Luận/ Nhân Dân

https://nhandan.vn/thanh-hoa-khoi-to-them-4-doi-tuong-trong-duong-day-lua-dao-chiem-doat-tai-san-va-rua-tien-post883099.html


  • Từ khóa

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi...
07:51 - 10/07/2025
45 lượt xem

Bức xúc clip người đàn ông cầm hung khí dọa giết cả gia đình

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí đến nhà dân chửi mắng, dọa giết người bên trong nhà gây bức xúc.
21:59 - 09/07/2025
49 lượt xem

Truy tố Khanh Supper lừa đảo chiếm đoạt 31,6 tỉ đồng

Phan Công Khanh (Khanh Supper) cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc McLaren rồi đem đi cầm cố. Ngoài ra, Khanh còn hứa bán chiếc...
14:30 - 09/07/2025
141 lượt xem

Công an Hà Nội phá đường dây thu gom lợn bệnh về giết mổ, bán ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội (CATP) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong đường dây thu gom lợn bị bệnh về...
12:44 - 09/07/2025
173 lượt xem

Công an TP.HCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào kiểm tra 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà...
09:50 - 09/07/2025
254 lượt xem