16
/
181021
Phá ổ cờ bạc xuyên quốc gia trên 1.000 tỉ, dùng công nghệ AI rửa tiền lần đầu xuất hiện tại Việt Nam
pha-o-co-bac-xuyen-quoc-gia-tren-1-000-ti-dung-cong-nghe-ai-rua-tien-lan-dau-xuat-hien-tai-viet-nam
news

Phá ổ cờ bạc xuyên quốc gia trên 1.000 tỉ, dùng công nghệ AI rửa tiền lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Thứ 6, 30/05/2025 | 12:40:00
2,022 lượt xem

Công an tỉnh Thái Bình đã triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, quy mô lớn, với thủ đoạn mới, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam - sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phạm tội.

thái bình - Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án - Ảnh: Công an Thái Bình

Ngày 30-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 21 bị can về hành vi “đánh bạc”; “rửa tiền”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an xác định trang web “KUBET” có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…

Người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập, tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược.

Đến thời điểm bị triệt phá đã có hơn 1 triệu tài khoản với số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.

thái bình - Ảnh 2.

Cơ quan công an thu giữ tang vật vụ án - Ảnh: Công an Thái Bình

Mở rộng điều tra, công an phát hiện ngoài hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nhóm này còn thực hiện hành vi rửa tiền.

Nhóm thuê người mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để con bạc nạp tiền đánh bạc. Sau đó móc nối với người bên Đài Loan điều khiển máy tính, kết nối điện thoại đã cài đặt sẵn các app internet banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mục đích để che dấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.

Đối với giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên phải quét sinh trắc học, các đối tượng tạo ra clip AI khuôn mặt của chủ tài khoản để vượt qua lớp bảo mật xác thực sinh trắc của ngân hàng, chủ tài khoản không cần trực tiếp thực hiện.

Đến nay, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng, xác định tổng số tiền mỗi tháng các đối tượng rửa khoảng hơn 200 tỉ đồng.

Tính từ tháng 9-2024 đến tháng 4-2025 số tiền đánh bạc khoảng hơn 1.000 tỉ đồng.

Theo Tiến Nguyễn-Khánh Linh/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/pha-o-co-bac-xuyen-quoc-gia-tren-1-000-ti-dung-cong-nghe-ai-rua-tien-lan-dau-xuat-hien-tai-viet-nam-20250530084959442.htm 

  • Từ khóa

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi...
07:51 - 10/07/2025
278 lượt xem

Bức xúc clip người đàn ông cầm hung khí dọa giết cả gia đình

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí đến nhà dân chửi mắng, dọa giết người bên trong nhà gây bức xúc.
21:59 - 09/07/2025
279 lượt xem

Truy tố Khanh Supper lừa đảo chiếm đoạt 31,6 tỉ đồng

Phan Công Khanh (Khanh Supper) cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc McLaren rồi đem đi cầm cố. Ngoài ra, Khanh còn hứa bán chiếc...
14:30 - 09/07/2025
361 lượt xem

Công an Hà Nội phá đường dây thu gom lợn bệnh về giết mổ, bán ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội (CATP) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong đường dây thu gom lợn bị bệnh về...
12:44 - 09/07/2025
410 lượt xem

Công an TP.HCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào kiểm tra 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà...
09:50 - 09/07/2025
474 lượt xem