Các cơ quan chức năng lấy lời khai của Nguyễn Đức Dương về hành vi trốn thuế - Ảnh: VKSND tỉnh Ninh Binh

Theo đó, bị can Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986 (trú tại phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình), chủ hiệu vàng Đức Thắng, bị cáo buộc không xuất hoá đơn, giao dịch bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản người thân để che giấu doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng.

Nguyễn Đức Dương bị VKSND tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội "Trốn thuế" theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

VKSND tỉnh Ninh Bình xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 9/2025, Nguyễn Đức Dương (điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Đức Thắng) đã chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng.

Đồng thời yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của Dương, người thân và nhân viên, thay vì tài khoản của doanh nghiệp.

Ngoài ra, Dương còn lợi dụng việc thành lập các hộ kinh doanh cá thể để né tránh việc khai thuế theo phương pháp khấu trừ; đồng thời, thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024, mặc dù trên thực tế doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường.

Kết quả giám định tư pháp về thuế xác định, tổng doanh thu thực tế của doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng trong giai đoạn này là hơn 1.505 tỷ đồng, tuy nhiên, Dương chỉ kê khai hơn 4,7 tỷ đồng.

Số doanh thu không kê khai, bỏ ngoài sổ sách lên tới hơn 1.500 tỷ đồng, tương ứng với số tiền trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng, bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Toàn Thắng/ Báo Chính phủ

https://baochinhphu.vn/khoi-to-chu-tiem-vang-tai-ninh-binh-che-giau-doanh-thu-nghin-ty-de-tron-thue-102260212104054833.htm