Ngày 26/5/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh, về việc thông qua công tác Điều tra cơ bản chuyên đề “Người Bắc Ninh xuất cảnh sang Trung Quốc làm ăn, buôn bán, thăm thân, chữa bệnh….” và công tác quản lý xuất, nhập cảnh phát hiện một số đối tượng là công dân Việt Nam, cư trú tại khu vực tỉnh Nghệ An, thường xuyên xuất cảnh sang Lào và Campuchia, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại là người Việt Nam.

Trên cơ sở chuyên án, Phòng An ninh đối ngoại đã xác lập, cùng các thông tin, tài liệu đã thu thập, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chủ chỉ phối hợp với Phòng An ninh đối ngoại, tiến hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại các xã của huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An. Kết quả xác đinh nổi lên có 05 đối tượng thường xuyên xuất cảnh qua biên giới sang đặc khu kinh tế Bokeo- Lào, có bất minh về kinh tế, gồm:

(1) Phang Văn Ý, sinh năm 2000, trú tại bản Tân Hợp, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An; 

(2) Vi Đức Sang, sinh năm 1999, trú tại: Bản Tam Hương, Xã Tam Quang, Tỉnh Nghệ An; 

(3) Ngân Tiến Duy, sinh năm 1998, nơi đăng ký thường trú: Bản Tam Liên, xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An; 

(4) Bùi Quang Huy, sinh 2002, nơi đăng ký thường trú: Bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An;

(5) Lô Văn Quang, sinh năm 2000, trú tại: Bản Mét, xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An.

05 đối tượng đã bị khởi tố

Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định vào khoảng từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng trên đã xuất cảnh sang làm việc tại Đặc khu kinh tế tam giác vàng ở tỉnh Bokeo- Lào, do chủ là người Trung Quốc điều hành. Hàng năm các đối tượng rất ít khi về quê thăm thân, nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, như; Thường xuyên liên lạc, chuyển tiền về cho gia đình để làm nhà, sửa chưa nhà, mua xe ô tô hoặc xe máy có giá trị….

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan điều tra và Phòng An ninh đối ngoại, đã phối hợp sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh làm rõ. Đến ngày 08/6/2026, sau khi xác định các đối tượng đã trở về địa phương và các địa bàn khác lao động để lẩn trốn, đồng loạt tiến hành triệu tập các đối tượng để đấu tranh làm rõ. 

Sau quá trình đấu tranh bền bỉ, mưu trí, các đối tượng khai nhận, với phương thức thủ đoạn sử dụng các số điện thoại sim rác để lập Facebook, Zalo giả danh các nữ doanh nghiệp hoặc những người kinh doanh thành đạt, nhắn tin làm quen, kết bạn, lừa dối tình cảm để lôi kéo các bị hại là người Việt Nam tham gia đầu tư tiền ảo bitsten trên trang http://bitsten.hlkp.mom/, rồi sử dụng các tài khoản trung gian nhận tiền, chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức thủ đoạn như vậy, các đối tượng: Phang Văn Ý, Vi Đức Sang, Bùi Quang Huy, Lô Văn Quang và Ngân Tiến Duy, đã thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 05 bị hại, gồm:

(1) Ông Nguyễn Hữu Hoa, sinh năm 1959, trú tại: Thôn Văn Minh, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, bị chiếm đoạt số tiền 305.000.000 đồng; 

(2) ông Trần Xuân Huỳnh, sinh năm 1963, trú tại: Khu phố 4, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bị chiếm đoạt số tiền 2.048.000.000 đồng; 

(3) anh Phạm Văn Công, sinh năm 1973, trú tại: Số nhà 30, tổ 30, Phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, bị chiếm đoạt 2.060.000.000 đồng; 

(4) anh Nguyễn Kiều Hưng, sinh năm 1977, trú tại: Số 90A1 Trần Quang Diệu, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1.645.615.000 đồng; 

(5) ông Trần Anh Văn, sinh năm 1961, trú tại: Số 2A, Điện Biên Phủ, Máy Tơ, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, bị chiếm đoạt số tiền 987.000.000 đồng.

Ngày 15/6/2026, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng Phang Văn Ý, Vi Đức Sang, Bùi Quang Huy, Lô Văn Quang và Ngân Tiến Duy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh

https://congan.bacninh.gov.vn/pages/news/19023/Van-phong-Co-quan-CSDT-Cong-an-tinh-Bac-Ninh-khoi-to-cac-doi-tuong-gia-danh-nu-doanh-nghiep-nguoi-kinh-doanh-thanh-dat-de-loi-keo-nguoi-dau-tu-tien-ao-roi-chiem-doat-tai-san.html