Các bị can tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh về đấu tranh với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an cấp xã tiến hành rà soát, xác minh các doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng hoạt động kinh doanh du lịch để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức bán kỳ nghỉ dưỡng.

Các bị can tại trụ sở làm việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Công an thành phố, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10/6/2026, các đơn vị đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân.

Cơ quan chức năng làm việc với các bị can. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an xác định, các công ty có liên quan gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty Trách nhiệm hữu hạn YTS; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yes International; Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel,…

Các bị can tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp và phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.

Các đối tượng thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của khách hàng từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận người có điều kiện kinh tế, nhất là người trung niên và người cao tuổi.

Hình ảnh các nhân viên xây dựng kịch bản để dụ dỗ các nạn nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách đến tham gia các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Thực chất đây là cách thức nhằm đưa khách hàng đến tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Tại các buổi tư vấn, nhân viên đưa ra nhiều thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Đồ họa quy trình các đối tượng làm việc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký kết các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trong trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, công ty hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền.

Khi phát sinh nhu cầu thanh lý, chuyển nhượng hợp đồng, khách hàng bị yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân hoặc các khoản phí khác.

Bằng thủ đoạn này, nhiều người tiếp tục nộp tiền với hy vọng được hoàn vốn hoặc nhận lợi nhuận như cam kết. Thực tế, các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký các hợp đồng mới mà không nhận thức đầy đủ nội dung, dẫn đến việc mất khả năng thu hồi số tiền đã đầu tư.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên đến hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.

Hiện Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan, truy xét dòng tiền và xác minh thêm số lượng bị hại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trần Quang Quý/ Nhân Dân

https://nhandan.vn/cong-an-thanh-pho-ho-chi-minh-khoi-to-gan-200-bi-can-trong-cac-duong-day-mua-ban-cac-hop-dong-ky-nghi-post970113.html