Ngày 21/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin tiếp về diễn biến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến nhân sự các doanh nghiệp kinh doanh, buôn bán kim cương lớn là Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) và Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Bị can Đặng Ngọc Thảo. ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả giám định tang vật thu giữ của vụ án là hàng ngàn viên kim cương được xác định đó là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Đáng chú ý, kết quả điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab), và Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định của P-Lab đã câu kết với nhau thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Sau khi buôn lậu kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân, Đặng Ngọc Thảo đã mài mã số GIA (khắc trên kim cương) và làm mới theo mã số của P-Lab, sau đó cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để bán cho khách hàng cá nhân chứ không đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ. Toàn bộ số tiền bán kim cương, Thảo trực tiếp trục lợi.

Bị can Trần Tiễn Như Nghi tại cơ quan công an. ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu kim cương, quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sau khi phát hiện dấu hiệu của đường dây buôn lậu kim cương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án mang bí số 268V. Từ cuối tháng 5 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với công an nhiều địa phương, đặc biệt là Công an TP.HCM để khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, trong đó có các nhân sự của các công ty trong hệ thống PNJ và SJC, có hành vi buôn lậu, buôn bán kim cương trái phép.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố gần 40 bị can, thu giữ hơn 1.500 viên kim cương và xác định đường dây buôn lậu đã thực hiện buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng ngàn tỉ đồng.

Theo Minh Hải/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/cong-an-cong-bo-ket-qua-giam-dinh-kim-cuong-trong-vu-buon-lau-xuyen-quoc-gia-185260821084905636.htm