Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội mới đây ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố bị can Nguyễn Huy Khang (67 tuổi, Giám đốc Công ty phát triển công nghệ Thuận An), Nguyễn Đình Bang (75 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh) và Hoàng Thị Xuân (63 tuổi) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này kéo dài đã 16 năm, đưa ra xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần. Ông Khang từng bị tạm giam hơn 13 năm trước khi được tại ngoại vào tháng 6/2024. Trong khi đó, ông Bang cũng từng có khoảng 5 năm bị tạm giam. Quá trình giải quyết, 2 bị can nhiều lần kêu oan.

Bị cáo Nguyễn Đình Bang (áo trắng), Nguyễn Đình Khang và Hoàng Thị Xuân (hàng ghế trên) tại một phiên tòa. ẢNH: PHÚC BÌNH

Kết luận về việc thay đổi tài liệu trong hồ sơ vụ án

Tại phiên tòa mới nhất hồi tháng 3/2026, ông Bang và luật sư bào chữa cho rằng có một số tài liệu bị rút ra khỏi hồ sơ vụ án và được tráo bằng các tài liệu khác. Trong số này, có văn bản gửi Sở KH-ĐT do ông Thái Khắc Toàn - người được xác định là bị hại - tự tạo dựng, không có trên thực tế.

Ông Bang cũng đề nghị triệu tập ông Toàn vì có nhiều lời khai không thống nhất. Tuy nhiên, đại diện viện kiểm sát nhận định, ông Toàn có đơn xin vắng mặt, đã có lời khai, nên việc vắng không ảnh hưởng.

Trước những vấn đề được nêu ra, hội đồng xét xử nhận thấy còn một số nội dung chưa thể làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để bảo đảm việc giải quyết vụ án đầy đủ, chặt chẽ.

Theo kết luận điều tra bổ sung mới ban hành, cơ quan điều tra khẳng định có đủ cơ sở xác định ông Bang đồng phạm với ông Khang lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Huy Phát 22 tỉ đồng.

Việc thay đổi tài liệu trong hồ sơ không ảnh hưởng đến việc đánh giá chứng cứ, không làm sai lệch vụ án, không cấu thành tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, không đủ căn cứ xử lý với các điều tra viên.

Vay tiền hay góp vốn vào dự án?

Nội dung vụ án liên quan đến dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở An Khánh (Hà Nội).

Ông Bang bị cáo buộc với tư cách Giám đốc Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh đã tạo dựng một số văn bản về việc chuyển nhượng dự án cho ông Khang, ủy quyền cho ông Khang chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án… Sau đó, ông Khang sử dụng các giấy tờ trên, tự giới thiệu là Giám đốc, đến gặp ông Thái Khắc Toàn mời góp vốn.

Hai bên thống nhất, ông Toàn chuyển tiền cho phía ông Khang, rồi ông Khang chuyển cho ông Bang. Mãi về sau, thấy ông Khang chưa làm thủ tục để Công ty Huy Phát là thành viên góp vốn và tham gia dự án, ông Toàn làm đơn tố cáo.

Vào cuộc điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng xác định ông Bang và ông Khang lừa đảo 22 tỉ đồng của Công ty Huy Phát như đã nêu. Bà Hoàng Thị Xuân cũng bị cáo buộc làm giả quyết định bổ nhiệm tại Công ty TNHH công nghiệp Trường Sinh để chiếm đoạt hơn 57 tỉ đồng của nhiều người.

Tại các phiên tòa trước đây, ông Bang khai năm 2009 có chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty cho ông Khang và ông Khang có chuyển 19 tỉ đồng để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Nhận tiền, ông Bang không biết nguồn gốc là từ ông Khang. Hai bên nhất trí việc chuyển nhượng đã hoàn tất, chỉ còn ký các văn bản để hoàn thiện thủ tục. Ông Bang đã giao toàn bộ giấy tờ liên quan dự án và công ty cho ông Khang.

Trong khi đó, ông Khang khẳng định không lừa đảo. Vì thiếu tiền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Bang, nên ông đã vay của ông Toàn 19 tỉ đồng trong 1 tháng với lãi suất cao.

Ông Khang cho rằng, hợp đồng góp vốn giữa 2 người chỉ nhằm bảo đảm cho khoản vay chứ thực tế không có việc ông Toàn góp vốn đầu tư dự án. Ông Bang cũng khai bản chất giao dịch là vay tiền, nhưng được thể hiện dưới hình thức hợp đồng đầu tư.

Năm 2016 và năm 2020, tòa sơ thẩm 2 lần xét xử, tuyên ông Khang và ông Bang mức án từ 16 đến 18 năm tù. Cả hai ông sau đó kháng cáo kêu oan. Năm 2017 và năm 2022, lần lượt 2 phiên tòa phúc thẩm đều tuyên hủy án sơ thẩm.

Theo Tuyến Phan/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/vu-an-keo-dai-16-nam-co-quan-dieu-tra-tiep-tuc-de-nghi-truy-to-185260825114814445.htm