16
/
54043
Truy tố 12 bị can bán cà phê… đa cấp
truy-to-12-bi-can-ban-ca-phe-da-cap
news

Truy tố 12 bị can bán cà phê… đa cấp

Thứ 3, 10/10/2017 | 09:24:25
741 lượt xem

Công ty kinh doanh cà phê mở hàng loạt chi nhánh cũng là các quán cà phê. Sau đó, dàn lãnh đạo công ty này kêu gọi người dân góp vốn kinh doanh với lợi nhuận “khủng” (từ 37% đến 200%/tháng) nhưng thực chất là huy động vốn của người đến sau để trả lãi cho người đến trước.

Cơ quan CSĐT Bộ công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh – Giám đốc công ty Phúc Gia Bảo (ảnh: A.N).

Đối tượng Nguyễn Thế Anh – Giám đốc công ty Phúc Gia Bảo (ảnh: A.N).

Kết luận điều tra xác định, vào cuối năm 2014, Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1979, ngụ TP Đà Nẵng) thành lập công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty 68) có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty đăng ký hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, do Nguyễn Thế Anh làm giám đốc.

Mặc dù giấy phép kinh doanh đăng ký vốn điều lệ là 20 tỉ đồng nhưng Thế Anh khai chỉ có 20 triệu đồng làm vốn hoạt động. Từ khi thành lập, công ty 68 có kê khai thuế nhưng không phát sinh doanh thu và không phát sinh thuế phải nộp.

Ban đầu, Thế Anh triển khai kinh doanh cà phê nhưng không hiệu quả. Để có tiền, Thế Anh nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa công ty, kêu gọi người dân hợp tác kinh doanh rồi chia lợi nhuận nhưng thực chất là hình thức huy động vốn của người đến sau trả lãi cho người đến trước.

Từ tháng 7/2015, Thế Anh thành lập chi nhánh công ty 68 tại Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, TPHCM, Bình Dương, Bình Định tiến hành huy động vốn trái phép.

Tháng 9/2015, Thế Anh thành lập công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (công ty 868). Tổng cộng 2 công ty của Thế Anh có 19 chi nhánh tại 14 tỉnh thành.

Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền, Nguyễn Thế Anh và đồng phạm đã tổ chức tuyên truyền đưa ra thông tin sai sự thật, kêu gọi nhà đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao nhằm thu tiền để chiếm đoạt.

Cụ thể, các chi nhánh trên dùng quán cà phê của chi nhánh làm nơi tuyên truyền đầu tư và cho nhà đầu tư dùng cà phê miễn phí. Sau đó, Thế Anh soạn thảo hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các chi nhánh công ty với nhà đầu tư trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, siêu thị mini, nhà hàng, tour du lịch...

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn các gói đầu tư vào công ty gồm: gói 12,6 triệu đồng; 24,6 triệu đồng; 36,6 triệu đồng; 72,6 triệu đồng; 84,6 triệu đồng và được công ty cam kết trả lợi nhuận 37-200%/tháng. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được tặng cà phê, uống cà phê miễn phí tại các quán của công ty, được công ty tổ chức đi du lịch miễn phí.

Các thành viên trong ban lãnh đạo, giám đốc, trưởng văn phòng... của 2 công ty mặc dù biết rõ công ty không sản xuất kinh doanh, chỉ huy động vốn, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức cho Nguyễn Thế Anh và đồng phạm lừa đảo.

Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, với hai công ty trên, Thế Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 328 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó, nhóm bị can đã chi trả lợi nhuận hơn 170 tỉ đồng, còn chiếm hưởng hơn 158 tỉ đồng.

Theo Xuân Duy/Dân trí

  • Từ khóa

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi...
07:51 - 10/07/2025
298 lượt xem

Bức xúc clip người đàn ông cầm hung khí dọa giết cả gia đình

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí đến nhà dân chửi mắng, dọa giết người bên trong nhà gây bức xúc.
21:59 - 09/07/2025
298 lượt xem

Truy tố Khanh Supper lừa đảo chiếm đoạt 31,6 tỉ đồng

Phan Công Khanh (Khanh Supper) cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc McLaren rồi đem đi cầm cố. Ngoài ra, Khanh còn hứa bán chiếc...
14:30 - 09/07/2025
377 lượt xem

Công an Hà Nội phá đường dây thu gom lợn bệnh về giết mổ, bán ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội (CATP) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong đường dây thu gom lợn bị bệnh về...
12:44 - 09/07/2025
423 lượt xem

Công an TP.HCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào kiểm tra 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà...
09:50 - 09/07/2025
491 lượt xem