16
/
54107
Lập 12 'công ty ma', bán 1.500 tỷ hóa đơn khống
la-p-12-cong-ty-ma-ba-n-1-500-ty-ho-a-don-kho-ng
news

Lập 12 'công ty ma', bán 1.500 tỷ hóa đơn khống

Thứ 4, 11/10/2017 | 16:09:55
692 lượt xem

Từ năm 2013 đến này, 5 đối tượng ở Hải Phòng lập 12 "công ty ma" để bán ra hơn 2.000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.


Một số tang vật bị thu giữ. Ảnh: Báo CAND

Phòng An ninh điều tra Công an TP. Hải Phòng cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để điều tra xử lý trước pháp luật.

Các đối tượng bị khởi tố là: Vũ Văn Tiệp (38 tuổi, từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, đang được hoãn thi hành án), Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi), Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi), Trịnh Thị Chúc (29 tuổi) và Nguyễn Thị Hà (29 tuổi). Tất cả các đối tượng này đều ngụ tại Hải Phòng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh điều tra nghi vấn về một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép hoá đơn GTGT với số lượng lớn.

Theo đó, từ năm 2013 đến nay, Vũ Văn Tiệp, Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Nhung đã mua và thành lập mới 12 “công ty ma” vì trên thực tế không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào ở các công ty này. Sau đó, thuê Nguyễn Thị Hà và Trịnh Thị Chúc làm kế toán, đồng thời thuê một số người khác đứng tên giám đốc các công ty để phục vụ cho việc mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Trong 4 năm, các đối tượng này đã bán ra hơn 2.000 hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng, tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ kế toán kèm theo.

Theo TB/Chinhphu.vn

  • Từ khóa

Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng không hoạt động theo quy luật thông thường là buôn bán pháo hoa nổ vào những dịp cuối năm mà thay đổi...
07:51 - 10/07/2025
146 lượt xem

Bức xúc clip người đàn ông cầm hung khí dọa giết cả gia đình

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm hung khí đến nhà dân chửi mắng, dọa giết người bên trong nhà gây bức xúc.
21:59 - 09/07/2025
150 lượt xem

Truy tố Khanh Supper lừa đảo chiếm đoạt 31,6 tỉ đồng

Phan Công Khanh (Khanh Supper) cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt chiếc McLaren rồi đem đi cầm cố. Ngoài ra, Khanh còn hứa bán chiếc...
14:30 - 09/07/2025
236 lượt xem

Công an Hà Nội phá đường dây thu gom lợn bệnh về giết mổ, bán ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hà Nội (CATP) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong đường dây thu gom lợn bị bệnh về...
12:44 - 09/07/2025
278 lượt xem

Công an TP.HCM đột kích 3 quán bar, phát hiện 186 người dương tính với ma túy

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM đồng loạt ập vào kiểm tra 3 quán bar ở phường Đông Hòa, An Phú (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà...
09:50 - 09/07/2025
344 lượt xem