16
/
56383
Em trai ông Đinh La Thăng chuyển cho Trịnh Xuân Thanh vali 14 tỉ đồng
em-trai-ong-dinh-la-thang-chuyen-cho-trinh-xuan-thanh-vali-14-ti-dong
news

Em trai ông Đinh La Thăng chuyển cho Trịnh Xuân Thanh vali 14 tỉ đồng

Thứ 6, 22/12/2017 | 17:38:39
842 lượt xem

Sau thương vụ làm ăn chuyển nhượng cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn thực tế, các đối tượng chiếm đoạt số tiền 49 tỉ đồng. Sau đó, Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) chuyển vali đựng 14 tỉ đồng cho Trịnh Xuân Thanh.

Ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng vừa bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản".

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2009 đầu năm 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản về cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) quản lý.

Thời điểm này ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5 muốn mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza do công ty cổ phần bất động sản dầu khí Việt Nam (PVP Land) chiếm 50,5% vốn, để để đền bù căn hộ cho khách hàng bị ông này chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn đầu tư dự án Thanh Hà Cienco5.

Thông qua Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, tháng 3/2010, ông Bình cùng với 5 cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần với giá hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng gần 500 tỷ đồng.

Thái Kiều Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty VietSan - công ty cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương nhờ ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Dầu khí (em trai ông Đinh La Thăng) kết nối gặp ông Trịnh Xuân Thanh để đề nghị cho PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn.

Ông Thanh đồng ý, chỉ đạo Đào Duy Phong, Chủ tịch HĐQT PVP Land đứng ra thu xếp việc mua bán.

Tháng 4/2010, ông Phong ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn với giá 34 triệu đồng/m2 và được ông Thanh đồng ý.

Năm ngày sau, Bình chuyển nhượng cổ phần với cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2... (chênh lệch 18 triệu đồng/m2).

Cơ quan điều tra xác định từ phi vụ làm ăn này, các đối tượng đã chiếm đoạt 49 tỉ đồng và chia nhau.

Cuối tháng 3/2010, Thái Kiều Hương trả công cho Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ đồng tiền công môi giới, tác động Trịnh Xuân Thanh chấp nhận việc bán lại cổ phần.

Sau đó, Hương nhờ Đinh Mạnh Thắng chuyển vali chứa 14 tỷ đồng tiền chênh lệch giá cho Trịnh Xuân Thanh. Không có nhà, Đinh Mạnh Thắng đã hướng dẫn Hương chuyển tiền cho vợ. Và khoản tiền này Thắng đã nhờ người đưa đến tay Trịnh Xuân Thanh.

Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Thắng đã trả lại cho Hương 5 tỷ đồng. Lúc này, Trịnh Xuân Thanh cũng trả lại vali tiền để Thắng đưa cho Hương.

Theo cơ quan điều tra, việc Thanh hoàn trả 14 tỷ diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Do tội phạm đã hoàn thành nên PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của Đinh Mạnh Thắng phạm tội tham ô tài sản với vai trò giúp sức.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Sông Đà, về tội “Tham ô tài sản”.

Cùng bị khởi tố với Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng về tội danh này còn có 6 bị can khác gồm: Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên tổng giám đốc PVP Land; Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land; Lê Hòa Bình, chủ tịch HĐQT Công ty 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu kế toán trưởng công ty 1/5; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, nghề môi giới; Thái Kiều Hương, nguyên phó tổng giám đốc công ty VietSan.

Theo Tuấn Hợp/Dân trí

  • Từ khóa

Vòng lao lý từ những cuộc tình "tự nguyện"

Sự thiếu hiểu biết pháp luật đã biến những mối tình "tự nguyện" với trẻ vị thành niên thành bi kịch
10:00 - 16/08/2025
224 lượt xem

Không biết hàng giả, hàng nhái, người bán có bị phạt?

Theo luật sư, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, người bán vẫn có thể bị xử phạt trong trường hợp buôn bán hàng giả dù họ có biết hay không.
09:21 - 16/08/2025
240 lượt xem

Trường hợp người tham gia Bảo hiểm xã hội bị đóng trùng giải quyết như thế nào?

BTV- Năm 2020, em gái tôi có mượn hồ sơ lý lịch và chứng minh nhân dân của tôi để vào làm tại một doanh nghiệp và tham gia bảo hiểm nhưng lại mang tên...
16:11 - 15/08/2025
657 lượt xem

Phá đường dây mua bán 300.000 tài khoản mạng, tạm giam 19 người

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án mua bán trái phép các tài khoản cá nhân trên mạng, tạm giam 19 người.
14:07 - 15/08/2025
683 lượt xem

Phạt 7,5 triệu đồng vì lên mạng bình luận xúc phạm, phân biệt vùng miền, địa phương sau sáp nhập tỉnh

Phạt 7,5 triệu đồng vì lên mạng bình luận xúc phạm, phân biệt vùng miền, địa phương sau sáp nhập tỉnh
09:02 - 15/08/2025
1,902 lượt xem