Theo kết luận điều tra, cuối năm 2009 đầu năm 2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản về cho Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) quản lý.

Thời điểm này ông Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ 1/5 muốn mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza do công ty cổ phần bất động sản dầu khí Việt Nam (PVP Land) chiếm 50,5% vốn, để để đền bù căn hộ cho khách hàng bị ông này chiếm đoạt tài sản thông qua việc huy động vốn đầu tư dự án Thanh Hà Cienco5.

Thông qua Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, tháng 3/2010, ông Bình cùng với 5 cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần với giá hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị hợp đồng gần 500 tỷ đồng.

Thái Kiều Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty VietSan - công ty cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương nhờ ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà Dầu khí (em trai ông Đinh La Thăng) kết nối gặp ông Trịnh Xuân Thanh để đề nghị cho PVP Land thoái vốn tại dự án Nam Đàn.

Ông Thanh đồng ý, chỉ đạo Đào Duy Phong, Chủ tịch HĐQT PVP Land đứng ra thu xếp việc mua bán.

Tháng 4/2010, ông Phong ký tờ trình gửi PVC phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn với giá 34 triệu đồng/m2 và được ông Thanh đồng ý.

Năm ngày sau, Bình chuyển nhượng cổ phần với cổ đông của Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá 52 triệu đồng/m2... (chênh lệch 18 triệu đồng/m2).

Cơ quan điều tra xác định từ phi vụ làm ăn này, các đối tượng đã chiếm đoạt 49 tỉ đồng và chia nhau.

Cuối tháng 3/2010, Thái Kiều Hương trả công cho Đinh Mạnh Thắng 5 tỷ đồng tiền công môi giới, tác động Trịnh Xuân Thanh chấp nhận việc bán lại cổ phần.

Sau đó, Hương nhờ Đinh Mạnh Thắng chuyển vali chứa 14 tỷ đồng tiền chênh lệch giá cho Trịnh Xuân Thanh. Không có nhà, Đinh Mạnh Thắng đã hướng dẫn Hương chuyển tiền cho vợ. Và khoản tiền này Thắng đã nhờ người đưa đến tay Trịnh Xuân Thanh.

Khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án Lê Hòa Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ông Thắng đã trả lại cho Hương 5 tỷ đồng. Lúc này, Trịnh Xuân Thanh cũng trả lại vali tiền để Thắng đưa cho Hương.

Theo cơ quan điều tra, việc Thanh hoàn trả 14 tỷ diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Do tội phạm đã hoàn thành nên PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tiền này. Hành vi của Đinh Mạnh Thắng phạm tội tham ô tài sản với vai trò giúp sức.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng em trai ông Đinh La Thăng là Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Dầu khí Sông Đà, về tội “Tham ô tài sản”.

Cùng bị khởi tố với Trịnh Xuân Thanh và Đinh Mạnh Thắng về tội danh này còn có 6 bị can khác gồm: Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên tổng giám đốc PVP Land; Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land; Lê Hòa Bình, chủ tịch HĐQT Công ty 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa, cựu kế toán trưởng công ty 1/5; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, nghề môi giới; Thái Kiều Hương, nguyên phó tổng giám đốc công ty VietSan.

Theo Tuấn Hợp/Dân trí