Từ ngày 8/1 – 7/2/2018, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) và đồng phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) và Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).

Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và Trầm Bê sẽ triệu tập hơn 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo nội dung vụ án, từ 2013 đến năm 2014, ông Phạm Công Danh cần có tiền để sử dụng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB nên chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên VNCB và nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng pháp nhân công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống, vay vốn tại Sacombank, TPBank, BIDV với số tiền 6.127 tỉ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ông Trầm Bê đã dẫn ông Danh đến gặp Phan Huy Khang vay 1.800 tỉ đồng. Sau khi được giải ngân, phía Sacombank không theo dõi, bỏ mặc cho Phạm Công Danh sử dụng tiền vay trái quy định.

Tại cơ quan điều tra, Trầm Bê khai, khoảng giữa tháng 4/2013, ông Danh sang Sacombank gặp ông Trầm Bê và đặt vấn đề vay 2.000 tỉ đồng. Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Danh vay số tiền này. Tuy nhiên, khi ông Trầm Bê đưa ông Danh xuống gặp Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) tại phòng làm việc của ông Khang thì tất cả thống nhất chỉ cho ông Danh vay từ 1.300 – 1.800 tỉ đồng.

“Lý do chỉ cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng là vì với chức danh Chủ tịch HĐTD chỉ được phép duyệt tối đa 1.800 tỉ đồng” – ông Trầm Bê khai.

Cũng theo lời khai của ông Trầm Bê với cơ quan điều tra, “nếu cho vay trên 1.800 tỉ đồng thì phải trình lên HĐQT quyết định sẽ mất thời gian, hơn nữa nếu trình HĐQT thì sẽ có nhiều ý kiến khác nhau với khoản vay vì khoản vay này rất lớn” – ông Trầm Bê khai.

Sau khi chốt hạ số vay 1.800 tỉ đồng (ông Trầm Bê chỉ bàn cho vay với ông Khang), ông Trầm Bê chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục rồi chính ông Trầm Bê phê duyệt , dù chưa đủ hồ sơ…

Sau khi Trầm Bê bị bắt, cơ quan điều tra đã kê biên các quyền sử dụng đất tại số 591 An Dương Vương, phường An Lạc A quận Bình Tân và quyền sử dụng đất số 601 Hồng Bàng, phường 6 quận 6 do Trầm Bê làm chủ.

Theo Xuân Duy/Dân trí