Từ lá đơn tố cáo của bị hại

Trong lá đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 1975, thường trú tại số 73, đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang trình bày: Khoảng tháng 3-2018 qua sự giới thiệu của bà Trần Hải Linh (SN 1975, trú tại số 14N1, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh), bà Tâm gặp và quen với Nông Thị Thúy Xuyên.

Đến khoảng tháng 5-2018, Xuyên cho bà Tâm xem 2 “Hợp đồng góp vốn kinh doanh” giữa Xuyên với Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Thành An, có địa chỉ tại thôn Kinh Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) và Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ôtô cao cấp Thaco có địa chỉ tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam sau đó Xuyên rủ bà Tâm cùng góp vốn làm ăn chung và được bà Tâm đồng ý. Từ đó giữa Xuyên và bà Tâm thỏa thuận cùng làm ăn dưới  hình thức góp vốn làm “Dịch vụ đăng ký xe ôtô tại tỉnh Bắc Giang”.

Theo đó, bà Tâm đầu tư vốn cho Xuyên để Xuyên thông qua các mối quan hệ của mình đứng ra làm thủ tục nộp thuế trước bạ và đăng ký xe ôtô cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Lợi nhuận hàng ngày từ việc “kinh doanh” này được chia đều cho cả 2. Đến ngày 11-9-2018 khi bà Tâm đòi rút vốn thì Xuyên không trả, và có ý  chiếm đoạt của bà Tâm số tiền là hơn 184 tỷ đồng.

Đối tượng Nông Thị Thúy Xuyên tại cơ quan Công an.

Thủ đoạn tinh quái

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Cùng với những bằng chứng thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định: Trong 5 tháng “hợp tác làm ăn” bà Tâm đã 40 lần giao tiền cho Xuyên, điều này được thể hiện trên giấy viết dưới dạng “giấy nhận tiền” hoặc “giấy vay tiền” có chữ viết và chữ ký của cả 2 người.

Để chiếm đoạt tiền, Xuyên đã nghĩ ra thủ đoạn vô cùng tinh quái đó là viết chèn thêm số và chữ vào các phần tiền đã giao dịch với bà Tâm (ví dụ khi trả bà Tâm số tiền 300 triệu đồng thì Xuyên cố tình để cách phần đầu phần số và chữ sau đó khi về nhà sẽ chèn thêm số 9 vào trước, trở thành số tiền 9 tỷ 300 triệu đồng). Với thủ đoạn đó Nông Thị Thúy Xuyên đã “chiếm đoạt” của bà Tâm số tiền 173 tỷ đồng. 

Chia sẻ với phóng viên bà Tâm cho biết: Thời gian đầu khi bắt tay “hợp tác”, Xuyên tỏ ra là người có uy tín, trả lãi đúng hẹn. Cũng vì đối tượng vô cùng khéo léo trong cách ăn nói, lại thể hiện có mối quan hệ rộng, hợp tác làm ăn với công ty lớn nên bà đã góp vốn. Quá tin tưởng đối tượng lại thấy lợi nhuận cao nên từ số vốn ban đầu của gia đình 30 tỷ, bà Tâm đã huy động vay thêm của bạn bè, anh em số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng để giao cho Xuyên.

Đến nay khi vỡ lở, không lấy lại được tiền, gia đình bà cũng rơi vào cảnh nợ nần bí bách, phải bán hết tài sản để trả nợ.

Chân dung của siêu lừa

Nông Thị Thúy Xuyên là ai mà có khả năng “lừa” được một người “kinh nghiệm” trên thương trường như bà Tâm – nguyên là một cán bộ ngân hàng? Để trả lời cho câu hỏi này, phóng viên đã tích cực tìm hiểu và được biết: Nông Thị Thúy Xuyên vốn không có “công ăn việc làm” nào cụ thể. Do khéo miệng, nên Xuyên thường có mặt tại nơi làm thủ tục đăng ký xe của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để nhận “viết hồ sơ” đăng ký xe cho khách có nhu cầu.

Qua các mối quan hệ, biết được bà Nguyễn Thị Minh Tâm là người “có tiền” và có máu làm ăn nên Xuyên đã “vẽ” ra 2 hợp đồng góp vốn kinh doanh giả giữa Xuyên với Công ty TNHH  một thành viên xuất nhập khẩu Thành An, có địa chỉ tại thôn Kinh Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (TP Hà Nội) và Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp ôtô cao cấp Thaco có địa chỉ tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Ninh (Cơ quan điều tra xác định, trên thực tế không có 2 công ty nào như vậy) để làm tin và lừa bà Tâm “sập bẫy”.

Trung tá Nguyễn Anh Tú, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đánh giá:  Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chiếm đoạt lớn, thủ đoạn của đối tượng vô cùng tinh vi, xảo quyệt. Để chứng minh được thủ đoạn của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã mất rất nhiều thời gian thu thập bằng chứng và giám định mẫu chữ viết thêm của đối tượng trên các hóa đơn.

Bên cạnh đó, thời gian đầu khi mới bị bắt Xuyên vẫn quanh co, chối tội và tìm cách chống đối lại việc điều tra của Công an. Thế nhưng vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, trước những bằng chứng không thể chối cái, Xuyên đã phải cúi đầu nhận tội.

Thông qua vụ án, thêm một lần nữa cảnh báo với người dân, không nghe theo những “lời dụ dỗ ngon ngọt” của đối tượng, không “tham” lãi lớn để tránh vướng vào những bẫy lừa để rồi “tiền mất, tật mang”.

Theo Công an nhân dân