Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) chuyển VKSND Tối cao, đề nghị ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam.

Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Trầm Bê (61 tuổi, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Nam) cùng 8 đồng phạm về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Riêng Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Bình Phát) đang thụ án tù chung thân cho các bản án ở bản án khác bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trầm Bê tại một phiên toà - Ảnh: Nhung Nguyễn

Theo cơ quan điều tra, năm 2007, Dương Thanh Cường  có ý định thực hiện dự án cao ốc căn hộ và biệt thự vườn Thanh Phát nên lấy danh nghĩa công ty mua 10,5 ha đất của các hộ dân. Cường sau đó đem 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mua thế chấp tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 để vay tiền làm dự án.

Ngày 7-4-2008, với tư cách là Tổng giám đốc Công ty Bình Phát, Cường ký hồ sơ đề nghị vay 200 tỉ đồng tại Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam. Sau khi được cán bộ sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam thẩm định hồ sơ, hội đồng tín dụng do ông Phan Huy Khang (lúc đó là tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTD) đã ký duyệt cho công ty của Cường vay 130 tỉ đồng và yêu cầu sở giao dịch phải thực hiện đầy đủ 8 điều kiện trước khi cho vay.

Tuy nhiên, ông Trầm Bê đã phê duyệt cho công ty của Dương Thanh Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của hội đồng tín dụng. Từ đó, các ông Ngô Văn Huổi, phó giám đốc sở giao dịch, cùng Phạm Trường Giang, Trần Quang Thắng (cán bộ tín dụng) đã giải ngân 130 tỉ đồng mà không có bất kỳ chứng từ chứng minh việc sử dụng vốn vay. Có số tiền này, Cường đã dùng hơn 2 tỉ đồng để trả lãi vay, còn lại gần 128 tỉ đồng sử dụng cá nhân.

Tiếp đó, đến tháng 5-2008, Cường lại gặp Trầm Bê xin vay thêm tiền. Trầm Bê đồng ý cho Cường vay thêm bằng cách đảo nợ ký hợp đồng vay mới. Sau đó, Cường sử dụng tiền giải ngân để tất toán hợp đồng lần một và rút thêm tiền. Trình tự thủ tục xét duyệt cho vay lần này giống như lần một.

Ngân hàng đã giải ngân cho Cường hơn 57 tỉ đồng và 9.000 lượng vàng, tổng cộng là 221,3 tỉ đồng. Cường dùng số tiền này để tất toán khoản vay trước, trả 32 tỉ đồng lãi, còn lại hơn 57 tỉ đồng sử dụng riêng.

Đến ngày 4-6-2009, đến hạn thanh toán hợp đồng vay lần hai, Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin gia hạn nợ. Ông Bê đồng ý cho Cường gia hạn nợ bằng cách đảo nợ, ký hợp đồng vay tiền mới lần ba. Đến ngày 11-1-2010, Cường ký giấy gán toàn bộ 23 bất động sản cho Ngân hàng Phương Nam để thanh lý các khoản nợ.

Kết quả điều tra xác định Dương Thanh Cường dùng nhiều thủ đoạn gian dối, mang tài sản đang thế chấp tại Agribank đi vay và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Phương Nam. Tính đến năm 2010, số tiền Cường nợ ngân hàng cả gốc và lãi là hơn 331 tỉ đồng.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/phap-luat/dai-gia-tram-be-tiep-tuc-bi-de-nghi-truy-to-20200316134840826.htm