Sáng 22/7, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Kim Chi, nguyên giám đốc chi nhánh và Lê Vương Hoàng, nguyên kiểm soát viên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa sơ thẩm do luật sư bảo vệ quyền lợi của mình vắng mặt.

Đại diện Viện KSND TP Hải Phòng cho rằng sự vắng mặt của nhiều người liên quan đến tố tụng sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Theo đó, đại diện Viện KSND TP Hải Phòng đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau khi lắng nghe ý kiến các bên và nghị án, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa và sẽ mở lại phiên tòa trong vòng 30 ngày. HĐXX sẽ ấn định ngày xét xử và thông báo đến các bên liên quan bằng văn bản.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu những người liên quan đến quá trình tố tụng không được vắng mặt tại phiên xét xử lại.

HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do một số người liên quan đến quá trình tố tụng vắng mặt.Trước đó, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là giám đốc, nhân viên chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) về tội tham ô tài sản.

Các bị can gồm: Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc; Lê Vương Hoàng, nguyên kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên trưởng phòng kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha, nguyên thủ quỹ OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, lợi dụng sơ hở của ngân hàng trong công tác quản lý, phát hành thẻ tiết kiệm (TTK) cho khách hàng, công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, các bị can nêu trên đã thực hiện thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng.

Cụ thể, các bị can đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, tất toán không, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng, phát hành 109 TTK ngoài hệ thống cho 27 khách hàng, chiếm đoạt của OceanBank - Chi nhánh Hải Phòng số tiền gần 414 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Ngân hàng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 TTK của khách hàng, phát sinh từ thời điểm khách hàng nhận tiền lãi lần cuối cùng đến khi vụ án bị phát hiện, khởi tố).

Cáo trạng xác định, bị can Trần Thị Kim Chi là người thực hiện hành vi tổ chức, chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, Trần Thị Kim Chi trực tiếp giả mạo chữ ký của 10 cá nhân trên chứng từ mở 75 TTK; ký tư cách “Trưởng đơn vị kinh doanh trên 66 TTK phát hành ngoài hệ thống cho khách hàng; ký duyệt khống 2 hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng.

Còn các bị can Hoàng, Huệ là người thực hiện chỉ đạo của bị can Trần Thị Kim Chi, trực tiếp, yêu cầu nhân viên dưới quyền sử dụng thông tin, giả mạo chữ ký người khác để tạo 109 phôi TTK; nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, hợp thức thủ tục phát hành TTK ngoài hệ thống cho khách hàng; tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố TTK của khách hàng đang do ngân hàng quản lý…

Ngoài việc tham gia nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống quản lý của ngân hàng, bị can Chu Văn Nha còn được giao nhiệm vụ rút tiền tại quỹ tiền mặt của Chi nhánh để đưa lại cho Trần Thị Kim Chi sử dụng cá nhân.

Theo Hoàng Dương - Phương Linh/Tiền phong

https://www.tienphong.vn/phap-luat/vi-sao-hoan-phien-xu-vu-tham-o-hon-400-ty-dong-tai-oceanbank-hai-phong-1692211.tpo