Ngô Văn Phát, "đại gia xăng dầu", chủ nhân của ngôi biệt thự nguy nga này được cơ quan Công an xác định là người tổ chức, cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT quy mô "khủng"

Theo Công an TP Hải Phòng, trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên làm rõ, trên địa bàn đã hình thành đường dây chuyên lập các công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn do Ngô Văn Phát (SN 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát) tổ chức, cầm đầu.

Sau khi khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Văn Phát, Công an TP Hải Phòng tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng này tại đường Lê Hồng Phong

Ngôi biệt thự này nhìn góc nào cũng đẹp nguy nga. Theo giới làm ăn, đây cũng chỉ là một trong số những biệt thự của đại gia này

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh rõ hoạt động phạm tội của đường dây trên, Công an huyện Thủy Nguyên đã quyết định đấu tranh, triệt phá thành công.

Ngày 4-7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về tội mua bán bán trái phép hóa đơn.

7 đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Văn Phát; Nguyễn Thị Loan (SN 1989), Trần Thị Hằng (SN 1992), Nguyễn Thị Thúy (SN1978), Lương Văn Giao (SN 1991) cùng ở TP Hải Phòng; Mai Thị Nhài (SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN  1950, ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phá).

Như Dân trí đã thông tin, sau khi tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Quang Phát, “đại gia xăng dầu” có tiếng ở TP Hải Phòng vào ngày 30/8, chiều tối ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng đã thực hiện khám xét nơi ở của Ngô Quang Phát ở đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Đến khuya ngày 8/9, công tác khám xét vẫn chưa xong

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/phap-luat/cong-an-thong-tin-vu-dai-gia-xang-dau-ngo-van-phat-bi-bat-20200909002338962.htm#dt_source=Cate_PhapLuat&dt_campaign=Cover&dt_medium=1