Các đối tượng liên quan đến vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Đà Nẵng.

Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (49 tuổi), ở thành phố Đà Nẵng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh, cùng ở thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Thị Kiều Nhung, ở tỉnh Quảng Trị về tội “Rửa tiền”. Riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, đấu tranh, làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro. Đường dây này có sự cấu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài.

Qua xác minh, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo dưới hình thức kêu gọi đầu tư chứng khoán qua ứng dụng LB-Pro. Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng, trong đó các bị hại tại thành phố Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra của Công an thành phố Đà Nẵng, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một số đối tượng người nước ngoài, sau đó bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức lừa đảo. Các đối tượng thành lập nhiều công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, đồng thời mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Bằng cách sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử, các đối tượng tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Sau khi tiếp nhận tiền, nhóm này nhanh chóng luân chuyển qua nhiều tài khoản, chuyển đổi từ tiền Việt Nam sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Để thực hiện hành vi, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước, gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền của các bị hại.

Từ ngày 1/8 đến 25/8/2023, Phan Tuấn Anh cùng đồng phạm sử dụng các tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư. Sau đó, các đối tượng chuyển hơn 80 tỷ đồng cho những người khác mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cơ quan An ninh, Công an thành phố điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, lực lượng Công an triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt tiến hành các hoạt động đấu tranh, xác minh đối với những người liên quan tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời giao nộp nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Kết quả xác minh, lời khai và dữ liệu điện tử được trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Tang vật thu giữ gồm 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Chí Đại-Tấn Thành/ Báo Đại đoàn kết

https://daidoanket.vn/da-nang-triet-pha-duong-day-lua-dao-dau-tu-lb-pro-chiem-doat-hon-100-ty-dong.html