205
/
126286
Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ anh em tỉ phú Trịnh Văn Quyết
bo-cong-an-de-nghi-8-ngan-hang-cung-cap-ho-so-anh-em-ti-phu-trinh-van-quyet
news

Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ anh em tỉ phú Trịnh Văn Quyết

Thứ 6, 08/04/2022 | 11:11:58
357 lượt xem

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ mở tài khoản và giao dịch của 3 anh em tỉ phú Trịnh Văn Quyết và một số lãnh đạo FLC để điều tra.

Ngày 8.4, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa có văn bản gửi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch để phục vụ công tác điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS và các công ty liên quan.

Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ anh em tỉ phú Trịnh Văn Quyết - ảnh 1

Lực lượng thuộc Bộ Công an khám xét trụ sở Tập đoàn FLC hôm 29.3. ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong văn bản, C01 nêu rõ các trường hợp Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Thuý Nga, Phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS; Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC; Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS; Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC…

Danh sách này còn bao gồm nhiều pháp nhân khác liên quan đến Tập đoàn FLC mở tại nhiều địa phương.

Bà Trịnh Thị Thuý Nga và Trịnh Thị Minh Huế là em gái của tỉ phú Trịnh Văn Quyết.

Trước đó, từ ngày 29.3 đến 5.4, C01 đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thuý Nga và Trịnh Thị Minh Huế để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Bước đầu C01 xác định, bị can Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan đã có các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 1.12.2021 đến ngày 10.1.2022, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty CP chứng khoán BOS (Công ty CK BOS) và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất lớn. Mục đích nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.

Các tài khoản đã tham gia 28/28 phiên giao dịch, đặt mua 12% tổng khối lượng đặt mua và khớp mua 2,84% tổng khối lượng khớp mua toàn thị trường; đặt bán chiếm 7% tổng khối lượng đặt bán và khớp bán chiếm 12% tổng khối lượng khớp bán toàn thị trường.

Tại các phiên tăng giá, nhóm 21 tài khoản chứng khoán đặt mua với tổng khối lượng 77% tổng khối lượng đặt mua của nhóm. Tại các phiên giảm giá, nhóm đặt bán với tổng khối lượng 94,% tổng khối lượng đặt bán của nhóm. Mục đích đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1.12.2021 lên giá cao nhất 24.050 đồng/cổ phiếu (trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu, tăng 64%).

Sau đó, bị can Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC với giá 22.586/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.

Theo Thái Sơn/Thanh niên

https://thanhnien.vn/bo-cong-an-de-nghi-8-ngan-hang-cung-cap-ho-so-anh-em-ti-phu-trinh-van-quyet-post1446631.html

  • Từ khóa

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại 3 tỉnh

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 919/TTg-NN ngày 02/8/2025 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt...
15:39 - 03/08/2025
222 lượt xem

Thủ tướng: Petrovietnam cần phấn đấu vào nhóm 5 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á

(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 3/8, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự và phát biểu...
15:35 - 03/08/2025
218 lượt xem

Thủ tướng yêu cầu sớm kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm nghiên cứu dự án kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất bằng đường sắt trên cao hoặc tàu điện ngầm.
17:56 - 02/08/2025
710 lượt xem

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 125/CĐ-TTg về khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng...
15:26 - 01/08/2025
1,407 lượt xem

Bộ Nội vụ yêu cầu khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức sau sáp nhập

Bộ Nội vụ đề nghị thống kê số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ, ngành, địa phương quản lý có mặt tại thời...
15:00 - 01/08/2025
2,170 lượt xem