Tối 26.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

6 bị can bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, gồm chủ mưu là Zhangmao (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), 5 người Việt Nam gồm H.T.T (31 tuổi, ngụ Thái Nguyên), P.T.K (22 tuổi, ngụ H.Thọ Xuân, Thanh Hóa), N.Q.T (24 tuổi, ngụ TX.Phong Điền, TP.Huế), N.T.N.A (21 tuổi, ngụ H.Thái Thụy, Thái Bình), T.D.C (24 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Các bị can và nghi phạm liên quan tại cơ quan công an

Phòng Cảnh sát hình sự xác định, 6 bị can này làm việc trong tổ chức tội phạm lừa đảo, núp bóng bằng hình thức thành lập Công ty DH889 hoạt động tại khu Kim Sa 2 (Campuchia).

Công ty này cho người về Việt Nam, tuyển dụng, lôi kéo lao động qua Campuchia để làm việc. Trong số các nhân viên, nhiều người không biết công việc lừa đảo nhưng nhiều người khác dù biết trước vẫn đăng ký tham gia. 

Bị can chủ mưu Zhangmao

Tại Campuchia, Công ty DH889 hướng dẫn các thủ đoạn lừa đảo cụ thể, những người làm việc được yêu cầu sử dụng tên giả, gọi nhau qua biệt danh để che giấu lai lịch, nhằm tránh bị lộ thông tin, đề phòng khi trở về Việt Nam bị cơ quan chức năng xử lý.

Ngay cả các đồng nghiệp cùng làm việc cũng không biết tên thật của nhau. Trong nhóm này, cầm đầu là Zhangmao, ngoài ra Công ty DH 889 còn liên kết với nhiều người Trung Quốc khác, thuê nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Thủ đoạn của tổ chức lừa đảo quốc tế này là lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua điện thoại, hoặc thông qua các ứng dụng (app) đầu tư, app tình yêu, app TikTok. Số tiền từ lừa đảo được "rửa" với nhiều hình thức, Công ty DH889 còn "rửa tiền" cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Cơ quan công an làm việc với các nghi phạm

Tang vật thu giữ từ các bị can 

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, từ tháng 8.2024 đến nay, đường dây lừa đảo quốc tế này đã chiếm đoạt 1.800 tỉ đồng của 800 người Việt Nam. Trong đó, riêng các nạn nhân tại TP.Đà Nẵng bị lừa đảo khoảng 5 tỉ đồng.

Ngoài 6 bị can bị khởi tố nêu trên, cơ quan điều tra tiếp tục làm việc, tạm giữ một số nghi phạm khác để mở rộng vụ án.

Theo Nguyễn Tú/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/bi-can-nguoi-trung-quoc-cam-dau-tai-campuchia-lua-dao-1800-ti-dong-cua-nguoi-viet-185250126213124084.htm