Ngày 23.6, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phát thông báo tìm bị hại trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Cầm đầu đường dây này là Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hơn 100 nghi phạm có liên quan.

Chỉ 100 ngày gần đây, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân hơn 50 tỉ đồng. ẢNH: CACC

Theo điều tra, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ressun; Công ty TNHH cửa hàng TikTok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lesson và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động.

Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng, tổ (hành chính, nhân sự, kế toán, kinh doanh, chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò quản lý chung đến các đối tượng như trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Tiến hành khám xét, công an phát hiện 218 người có liên quan, gần 40 người giữ các vai trò trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm, bảo vệ.

Trong 100 ngày chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của 10.000 nạn nhân

Từ tháng 1.2023 đến nay, nhóm đối tượng trong đường dây sử dụng thủ đoạn giả mạo nhân viên của các bệnh viện dinh dưỡng, trung tâm y tế, trung tâm tiêm chủng… gọi điện đến người dân thông báo được tặng yến sào hoặc các loại thực phẩm bổ sung. Khi người nhận đồng ý, các đối tượng yêu cầu thanh toán phí vận chuyển là 270.000 đồng để gửi sản phẩm đến.

Sau khi tiếp cận, các đối tượng tiếp tục lừa rằng nạn nhân là người "may mắn trúng thưởng" hoặc "được tặng" một ghế massage trị giá 76 triệu đồng.

Cầm đầu đường dây Trần Quang Đạo. ẢNH: CACC

Tuy nhiên, để nhận quà, người dân phải cung cấp hóa đơn đã đóng 270.000 đồng và tiếp tục nộp thêm khoản phí chuyển đổi thông tin trị giá 990.000 đồng với cam kết hoàn trả sau.

Không dừng lại ở đó, nạn nhân còn bị yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí khác như phí hải quan, thuế, với tổng số tiền có thể lên tới 10 triệu đồng. Tất cả đều dựa trên các thông tin gian dối, dẫn đến việc nhiều người tin tưởng chuyển tiền nhưng hoàn toàn không nhận được bất kỳ quà tặng nào như đã hứa. Các khoản phí cũng không được hoàn lại.

Công an khám xét công ty, thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan. ẢNH: CACC

C02 xác định từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây của Đạo đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.

Đặc biệt, chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

https://thanhnien.vn/bo-cong-an-tim-bi-hai-vu-lua-dao-nup-bong-qua-tang-y-te-18525062310444607.htm