Luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: XUÂN HOÁT

Sau một ngày xét xử, sáng 20/8, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Khánh Hòa trước đây (nay đã đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc) cho Viện kiểm sát cùng cấp bổ sung các chứng cứ còn thiếu không thể bổ sung tại phiên tòa được.

Theo đó, hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan tố tụng làm rõ số tiền các bị cáo rút ra trong 3 ngày 12/8/2022, 16/9/2022 và ngày 23/9/2022. Và số tiền này được các bị cáo sử dụng ra sao?

Làm rõ lời khai các bị cáo, hành vi gây thiệt hại hơn 17 tỉ đồng có phải là hệ quả các hành vi vi phạm trong hoạt động ngân hàng gây hụt quỹ?

Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng cho rằng sau nhiều lần kiến nghị chuyển tội danh trong quá trình điều tra, tại phiên xét xử hôm nay tòa nhận thấy còn thiếu chứng cứ nên đã trả để điều tra bổ sung.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, 5 bị cáo trong vụ án gồm: Võ Việt Luân (46 tuổi, trú phường Ba Ngòi, Khánh Hòa, cựu Phó giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh), Nguyễn Thị Thanh Hà (47 tuổi, trú phường Cam Ranh, Khánh Hòa, cựu Phó giám đốc Sacombank Cam Ranh).

Ngô Thị Hồng Nhạn (45 tuổi, trú phường Cam Linh, Khánh Hòa, cựu thủ quỹ Sacombank Cam Ranh), Nguyễn Trà My (27 tuổi, trú phường Bắc Cam Ranh, Khánh Hòa) và Ngô Nữ Hồng Hải (39 tuổi, trú phường Ba Ngòi, đều là cựu giao dịch viên của Sacombank Cam Ranh).

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Phó giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng Sacombank Cam Ranh, Võ Việt Luân thực hiện việc duyệt, đề xuất cho các khoản vay tín dụng phục vụ mục đích kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Tùng (trụ sở phường Cam Linh, Khánh Hòa).

Do biết Công ty TNHH Nhật Tùng có nhu cầu vay tiền bên ngoài để kinh doanh và chi trả cho những khoản vay tín dụng đến hạn trả gốc, lãi cho Phòng giao dịch Cam Ranh, Luân chỉ đạo, yêu cầu Nguyễn Thị Thanh Hà liên hệ, huy động tiền của một số khách hàng, cá nhân có nhu cầu cho vay với lãi suất cao hơn ngân hàng để cho doanh nghiệp này vay.

Các khoản tiền này Luân giao Hà theo dõi, ký giấy vay mượn tiền giám đốc Công ty Nhật Tùng, với lãi suất tính theo ngày hoặc theo tháng, từ 4,5% đến 7%/tháng, tương đương 0,15% đến 0,24%/ngày.

Sau nhiều lần cam kết, hứa hẹn sẽ trả đủ các khoản vay gốc, lãi nhưng Công ty Nhật Tùng không thực hiện được, đến tháng 10/2022, số tiền vay tại Sacombank Cam Ranh của công ty trên và 17 cá nhân liên quan là gần 87 tỉ đồng; số tiền vay ngoài tính đến ngày cuối tháng 8-2022 là khoảng 175 tỉ đồng.

Cơ quan truy tố kết luận Võ Việt Luân đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, không tuân thủ quy định trong hoạt động ngân hàng; thông đồng, câu kết và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Hà sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Sacombank Cam Ranh để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân của Luân và Hà.

Hai bị can này còn dùng số tiền trên để chi trả các khoản nợ gốc, lãi phát sinh từ các khoản vay bên ngoài của nhóm 21 khách hàng có tiền gửi tại Sacombank Cam Ranh; phục vụ cho hoạt động kinh doanh và trả nợ vay của Công ty Nhật Tùng và các cá nhân có liên quan đến doanh nghiệp này.

Cũng theo cáo trạng, từ ngày 12/8 đến 23/9/2022, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Luân đã thông đồng, cấu kết, tạo điều kiện cho Hà chỉ đạo My, Hải và Nhạn sử dụng thông tin tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại phòng giao dịch để lập khống hồ sơ, chứng từ, chiếm đoạt hơn 17,3 tỉ đồng của Ngân hàng Sacombank

Theo Xuân Hoát/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/vu-tham-o-hon-17-ti-dong-tai-chi-nhanh-ngan-hang-o-khanh-hoa-tra-ho-so-vi-thieu-chung-cu-100260820105828237.htm