Trịnh Ngọc Hiếu tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Hưng Yên) 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu lợi dụng lòng tin của chị N.T.Y (trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên), đưa ra thông tin gian dối về việc đổi tiền Yên Nhật (thường gọi là tiền Man) sang tiền Việt Nam để hưởng lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá.

Tin tưởng đối tượng, chị Y. nhiều lần chuyển tiền cho Hiếu với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu không thực hiện việc đổi ngoại tệ như cam kết mà giữ lại để sử dụng.

Để tạo lòng tin và tiếp tục che giấu hành vi, Hiếu chuyển trả cho chị Y. hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời gian dối rằng đây là tiền gốc và lợi nhuận thu được từ hoạt động đổi ngoại tệ. Bằng thủ đoạn trên, Hiếu đã chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Hiếu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hành vi của Trịnh Ngọc Hiếu liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra. Địa chỉ liên hệ: Số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; gặp điều tra viên Nguyễn Đăng Sơn, số điện thoại: 0973.666.382.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng trước các lời mời gọi đổi ngoại tệ, góp vốn hưởng lợi nhuận cao; chủ động xác minh thông tin đối tác, tính hợp pháp của giao dịch trước khi chuyển tiền, tránh bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Huy Nguyễn-Vũ Hùng/ Báo Pháp luật

https://baophapluat.vn/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-hon-1-3-ty-dong-bang-thu-doan-doi-ngoai-te.html