24
/
183710
Lộ bê bối 'đại sứ quán ma' lừa đảo khoảng 34,6 triệu USD
lo-be-boi-dai-su-quan-ma-lua-dao-khoang-34-6-trieu-usd
news

Lộ bê bối 'đại sứ quán ma' lừa đảo khoảng 34,6 triệu USD

Thứ 2, 28/07/2025 | 08:01:00
147 lượt xem

Cảnh sát Ấn Độ điều tra bê bối 34,6 triệu USD, hàng loạt tài khoản nước ngoài và 162 chuyến đi của một kẻ lập “đại sứ quán ma”.

Một người đàn ông đã bị bắt tại Ghaziabad vì điều hành một đại sứ quán giả và lừa đảo mọi người

Cảnh sát đang điều tra vai trò của ông Harshvardhan Jain trong một vụ lừa đảo lớn, sau khi phát hiện ông này sử dụng “đại sứ quán ma” để dụ nạn nhân bằng lời hứa hẹn việc làm.

Ông Jain, bị bắt vì điều hành một “đại sứ quán” giả ở Ghaziabad suốt 8 năm, hiện bị điều tra về một vụ lừa đảo khoảng 34,6 triệu USD, thực hiện 162 chuyến đi nước ngoài trong vòng một thập kỷ và sở hữu nhiều tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Tuần trước, Lực lượng Đặc nhiệm bang Uttar Pradesh (STF) đã bắt giữ ông Jain tại một ngôi nhà thuê hai tầng ở Ghaziabad, nơi ông ta tuyên bố là đại sứ quán.

Cuộc điều tra đã phát hiện vai trò của ông Jain trong đường dây hứa hẹn việc làm và rửa tiền qua mạng lưới Hawala. Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã thu giữ 4 ô tô gắn biển ngoại giao giả, nhiều giấy tờ giả mạo và một bộ sưu tập đồng hồ hạng sang.

Giới chức cho biết họ dự kiến xin lệnh tạm giam ông Jain tại tòa ngày 28/7.

Tòa nhà tại Ghaziabad treo biển hiệu ghi “Grand Duchy of Westarctica” và “H E HV Jain Honorary Consul”, kèm theo cờ Ấn Độ và cờ Westarctica, một “quốc gia vi mô” ở Nam Cực không được bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào công nhận.

Các nhà điều tra cho biết ông Jain đã sử dụng vỏ bọc này từ năm 2017 để kết nối và dụ dỗ người dân bằng những lời hứa hẹn công việc ở nước ngoài.

Theo Hải Yến/ GD&TĐ

https://giaoducthoidai.vn/lo-be-boi-dai-su-quan-ma-lua-dao-khoang-346-trieu-usd-post741743.html

  • Từ khóa

Chưởng môn Thiếu Lâm tự bị điều tra tội tham ô

Hòa thượng Thích Vĩnh Tín, Chưởng môn Thiếu Lâm tự nổi tiếng của Trung Quốc, đang bị điều tra cáo buộc tham ô tài sản.
10:51 - 28/07/2025
76 lượt xem

Nhiều người Palestine chết vì đói, Israel tạm ngừng bắn tại 3 khu vực ở Gaza

Israel thông báo tạm dừng hoạt động quân sự trong khung giờ 10h - 20h hằng ngày tại 3 khu vực Al-Mawasi, Deir al-Balah và thành phố Gaza từ ngày 27-7 đến...
10:03 - 28/07/2025
89 lượt xem

Chiều nay, lãnh đạo Thái Lan và Campuchia gặp nhau hòa giải xung đột

Hai nhà lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia sẽ tham dự cuộc đàm phán hòa giải về xung đột biên giới tại Malaysia vào chiều nay (28.7).
07:15 - 28/07/2025
162 lượt xem

Tiêm kích Su-27 của Nga bốc cháy, UAV Ukraine gây khó Volgorad

(NLĐO) – Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine ngày 26-7 cho biết một máy bay chiến đấu Su-27UB của Nga bốc cháy tại sân bay Armavir, thuộc vùng Krasnodar của...
16:28 - 27/07/2025
516 lượt xem

Campuchia - Thái Lan tiếp tục pháo kích sau yêu cầu ngừng bắn của ông Trump

Sáng 27-7, Thái Lan và Campuchia vẫn xảy ra đấu pháo qua lại dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi hai bên ngừng bắn.
12:16 - 27/07/2025
702 lượt xem