24
/
55441
Trung Quốc triệt đường dây ngân hàng ngầm tỉ USD
trung-quoc-triet-duong-day-ngan-hang-ngam-ti-usd
news

Trung Quốc triệt đường dây ngân hàng ngầm tỉ USD

Thứ 6, 24/11/2017 | 10:17:46
841 lượt xem

Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, hôm 22-11 thông báo vụ bắt giữ 7 nghi phạm liên quan đến các giao dịch ngân hàng ngầm trị giá hơn 20 tỉ nhân dân tệ (khoảng 3 tỉ USD).

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, Cảnh sát kinh tế TP Thiều Quan (tỉnh Quảng Đông) xác định hơn 10.000 nghi phạm và 148 tài khoản ngân hàng trên khắp 20 tỉnh có thể dính líu tới các giao dịch tiền tệ bí mật nói trên, trong đó 7 nghi phạm đã bị bắt hồi đầu tháng 11 nhưng không tiết lộ danh tính. Cảnh sát cũng đóng băng số tiền 30 triệu nhân dân tệ (4,6 triệu USD).

Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong cho biết các ngân hàng ngầm đã làm suy yếu an ninh kinh tế của Trung Quốc Ảnh: SCMP

Bắt đầu từ một tài khoản ngân hàng mở tại TP Thiều Quan hồi tháng 7, các nhà điều tra phát hiện nó được sử dụng để tiến hành các giao dịch cho một nghi phạm họ Shen. Chỉ trong thời gian ngắn, các giao dịch thông qua tài khoản này đã lên tới con số 98 triệu nhân dân tệ (14,9 triệu USD).

Một nghi phạm khác bị xác định gửi hơn 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,6 triệu USD) vào một tài khoản. Số tiền này sau đó được "chia nhỏ" để gửi tới các tài khoản khác trước khi đổi sang đô-la Hồng Kông (HKD) cho người này đi Macau đánh bạc. Các nghi phạm được cho là kiếm lời dựa vào tỉ giá hối đoái giữa đồng nhân dân tệ và HKD.

Hồi năm ngoái, Bộ Công an Trung Quốc triệt phá hơn 380 ngân hàng ngầm, với số tiền liên quan lên đến 900 tỉ nhân dân tệ (136,7 tỉ USD). Đây là một phần nỗ lực chặn bớt dòng tiền chảy khỏi Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh cũng giới hạn số tiền có thể chuyển ra nước ngoài, dẫn đến việc nhiều cá nhân và tổ chức tìm đến các ngân hàng ngầm để chuyển tiền lậu ra khỏi Trung Quốc.

Theo Phạm Nghĩa/Người Lao động

  • Từ khóa

Anh - Pháp sẽ phối hợp răn đe hạt nhân trong khủng hoảng

Anh và Pháp tuyên bố các lực lượng răn đe hạt nhân của hai nước, dù độc lập nhưng có thể được phối hợp và sẽ cùng phản ứng trước bất kỳ "mối đe dọa nghiêm...
13:29 - 10/07/2025
0 lượt xem

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lại bị bắt tạm giam

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol một lần nữa bị bắt giam liên quan cuộc điều tra về vụ ban bố thiết quân luật hồi năm ngoái.
08:40 - 10/07/2025
129 lượt xem

Ông Trump công bố thêm 'thư áp thuế' từ 20-30% với 6 nước

Ông Trump công bố sẽ áp thuế từ 20% đến 30% với 6 nước từ ngày 1-8, kéo dài danh sách 14 quốc gia đã nhận được thư trước đó.
06:30 - 10/07/2025
115 lượt xem

Ông Trump gửi thư cho Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Tổng thống Trump đề xuất các công ty Campuchia có thể tránh mức thuế quan 36% bằng cách chuyển hoạt động sản xuất hoặc đầu tư sang Mỹ.
14:51 - 09/07/2025
211 lượt xem

Hàn Quốc phải trả 10 tỉ USD để Mỹ bảo vệ quân sự?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Hàn Quốc cần phải trả thêm tiền để đổi lấy Mỹ bảo vệ quân sự, một ngày sau khi thông báo kế hoạch áp thuế nhập khẩu...
11:13 - 09/07/2025
293 lượt xem