24
/
99223
Đức truy nã quốc tế hai nhân vật trong vụ 'Hồ sơ Panama'
duc-truy-na-quoc-te-hai-nhan-vat-trong-vu-ho-so-panama
news

Đức truy nã quốc tế hai nhân vật trong vụ 'Hồ sơ Panama'

Thứ 4, 21/10/2020 | 07:55:50
238 lượt xem

Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với các chủ sở hữu trước đây của công ty luật Mossack Fonseca là Jürgen Mossack và Ramón Fonseca (68 tuổi, người Panama).

Duc truy na quoc te hai nhan vat trong vu 'Ho so Panama' hinh anh 1

Mossack Fonseca là tâm điểm trong vụ bê bối rò rỉ tài liệu mang tên 'Hồ sơ Panama.' (Nguồn: BBC)

Đức đã phát lệnh truy nã hai nhân vật sáng lập công ty Mossack Fonseca, vốn là tâm điểm trong vụ bê bối rò rỉ tài liệu mang tên "Hồ sơ Panama" hé lộ các vụ tham nhũng, trốn thuế quy mô toàn cầu.

Bốn năm rưỡi sau khi "Hồ sơ Panama" được công bố, nhà chức trách Đức đã phát lệnh truy nã toàn cầu đối với các chủ sở hữu trước đây của công ty luật Mossack Fonseca là Jürgen Mossack (72 tuổi) và Ramón Fonseca (68 tuổi).

Một người phát ngôn của Văn phòng Công tố Köln đã xác nhận lệnh truy nã này, song không cho biết thêm thông tin chi tiết.

Báo SZ (Nam Đức) - tờ báo đầu tiên tiết lộ vụ bê bối "Hồ sơ Panama" - cho biết hai nhân vật trên hầu như chưa phải chịu các chế tài của luật pháp và khó có thể sớm bị bắt giữ. Hai người này đều có quốc tịch Panama và về nguyên tắc Panama sẽ không cho phép dẫn độ công dân của mình tới nước khác.

[EU đưa Panama trở lại danh sách ''thiên đường thuế'']

Có thông tin Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng đang tiến hành điều tra các nhân vật này. Các nhà điều tra Đức hy vọng nhân vật Jürgen Mossack, một người có gia đình ở Đức, sẽ tự nguyện ra hầu tòa tại Đức để có thể được giảm nhẹ tội, do ông này đã cao tuổi, ngoài ra còn có thể được miễn thủ tục tố tụng hình sự ở Mỹ với cùng tội danh như được xét xử ở Đức.

Mossack và Fonseca đã mở công ty luật mang tên chung là Mossack Fonseca ở Panama vào những năm 80 của thế kỷ 20, chuyên thiết lập và điều hành các công ty bình phong.

Trong nhiều thập kỷ, Mossack Fonseca đã giúp các chính trị gia, nhiều quan chức Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA), các tội phạm cũng như các tỷ phú và nhân vật nổi tiếng trốn thuế và che giấu nguồn tài sản khổng lồ của họ.

Sau khi một đơn tố cáo nặc danh được gửi tới tờ SZ, các phóng viên điều tra của báo này đã phối hợp với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), gồm khoảng 400 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, tiến hành phân tích dữ liệu và công bố kết quả vào tháng 4/2016 với tiêu đề "Hồ sơ Panama."

Sau khi "Hồ sơ Panama" được công bố, nhiều chính trị gia, trong đó có cả Thủ tướng Iceland lúc bấy giờ là Sigmundur Gunnlaugsson và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, đã phải từ chức.

Hàng nghìn cuộc điều tra sơ bộ đã được thực hiện trên toàn thế giới và số tiền tương đương trên 2 tỷ euro đã được thu giữ.

Chỉ riêng ở Đức, khoảng 2.000 thủ tục tố tụng đã được tiến hành đối với những đối tượng trốn thuế, và nhiều ngân hàng và các nhà quản lý tài sản đã nộp phạt hàng triệu USD./.

Theo Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/duc-truy-na-quoc-te-hai-nhan-vat-trong-vu-ho-so-panama/670492.vnp

  • Từ khóa

Giải mã “đòn thế” ngoại giao của tân Tổng thống Hàn Quốc

Hơn 2 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vừa thực hiện loạt động thái ngoại giao gây nhiều chú ý.
07:59 - 28/08/2025
6 lượt xem

Quân đội Thái Lan - Campuchia ký 11 thỏa thuận tại cuộc họp bất thường

Ngày 27-8, các chỉ huy quân đội Thái Lan và Campuchia đã ký 11 thỏa thuận tại cuộc họp bất thường Ủy ban Biên giới khu vực (RBC).
06:52 - 28/08/2025
6 lượt xem

Hé lộ vai trò "hậu thuẫn chiến lược" của Mỹ trong đảm bảo an ninh cho Ukraine

Mỹ được cho là sẵn sàng cung cấp tin tình báo, máy bay, radar và hậu cần để hỗ trợ sáng kiến đảm bảo an ninh hậu xung đột Ukraine do châu Âu dẫn đầu.
14:31 - 27/08/2025
444 lượt xem

Elon Musk thành lập công ty 'không nhân viên' đầu tiên trên thế giới

Elon Musk vừa công bố Macrohard - công ty phần mềm do AI điều hành 100%, không cần nhân viên. Với siêu máy tính Colossus và tầm nhìn thay thế Microsoft,...
14:29 - 27/08/2025
434 lượt xem

Mỹ chính thức áp thuế 'khủng' 50% với hàng hóa Ấn Độ

Mỹ sẽ áp thuế 50% lên một số hàng hóa Ấn Độ kể từ ngày 27-8, mức cao nhất tại châu Á, khi Tổng thống Trump tiếp tục gây sức ép để trừng phạt New Delhi vì...
08:57 - 27/08/2025
586 lượt xem