Ông Meas Vyrith, Tổng thư ký Cơ quan Phòng chống ma túy quốc gia của Campuchia, nói với AP rằng cơ quan của ông đã tịch thu khoảng 7 triệu USD tiền kỹ thuật số có liên quan đến băng nhóm Sinaloa. Băng nhóm này từng bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt vào danh sách "tổ chức khủng bố nước ngoài".

Ông Vyrith cho biết thêm cảnh sát phòng chống ma túy Campuchia, phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA), cũng đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ và tịch thu tài sản, các phòng thí nghiệm ma túy cùng kho bãi. Giới chức còn thu giữ hơn 200 kg ma túy bất hợp pháp và hơn 1 tấn tiền chất dùng để sản xuất loại ma túy này.

Một đặc vụ DEA tham dự cuộc họp báo công bố việc Ismael "El Mayo" Zambada Garcia, đồng sáng lập băng nhóm Sinaloa nhận tội tại thành phố New York (Mỹ) vào ngày 25.8.2025. Ảnh: AFP

Cũng theo ông này, các nhân viên thực thi pháp luật đã đột kích 4 địa điểm tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal lân cận của Campuchia trong khoảng thời gian từ ngày 1-5.8.

"Nỗ lực hợp tác giữa các văn phòng DEA tại Phnom Penh và [bang] New Jersey (Mỹ) đã giúp phát hiện thành công một mạng lưới địa phương chuyên rửa tiền kỹ thuật số cho băng nhóm Sinaloa", Đại sứ quán Mỹ thông báo hôm 20.8.

Băng nhóm Sinaloa đã trở thành bên sản xuất quy mô lớn loại thuốc giảm đau fentanyl, tác nhân gây ra hàng chục ngàn ca tử vong do dùng quá liều mỗi năm tại Mỹ. Băng nhóm này đã thu mua tiền chất hóa học để sản xuất fentanyl tại Mexico rồi tuồn vào Mỹ.

Trong năm qua, Campuchia đã tăng cường trấn áp hoạt động này, đóng cửa nhiều trung tâm lừa đảo và bắt giữ một số kẻ bị cho là trùm tội phạm, bao gồm cả những đối tượng từng thành lập tổ chức tài chính hợp pháp.

Một báo cáo do Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Chống ma túy và tội phạm (UNODC) công bố vào tháng 7 cho thấy nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia từ bên ngoài Đông Nam Á đang đóng vai trò lớn trong hoạt động tội phạm tại khu vực này, chủ yếu liên quan đến việc buôn bán số lượng lớn ma túy đá và cocaine. 

Cũng theo báo cáo, sự hiện diện của các băng nhóm ma túy Mỹ Latinh tại Đông Nam Á "dường như không chỉ dừng lại ở việc cung cấp ma túy và tiền chất hóa học, mà khu vực này hiện còn đóng vai trò là trung tâm cung ứng, quản lý tài chính và hậu cần cho nhiều tổ chức tội phạm Mỹ Latinh".

Theo Văn Khoa/Thanh niên

https://thanhnien.vn/campuchia-my-phat-hien-mang-luoi-rua-tien-cho-bang-nhom-ma-tuy-mexico-185260822101559028.htm